Апр 26 2016

Лондонская полиция арестовала форекс-мошенника

Подозрительная активность на банковском счете довела мошенника до ареста.

Лондонская полиция, принимающая активное участие в расследовании финансовых преступлений в Великобритании, арестовала 58-летнего жителя Южного Уэльса, у которого на руках оказались банковские тратты на сумму 30 млн ф.ст.

London Police

Это один из самых крупных арестов, произведенных британскими правоохранительными органами, средства, найденные у задержанного, предположительно, получены в результате преступной деятельности международного масштаба, включая организацию финансовых пирамид на валютном рынке и отмывание денег через корпоративный банковский счет.

Расследование было начато только в прошлом месяце, когда в полицию поступили сведения о том, что банковский счет заподозрен в использовании для отмывания денег.

В пресс-релизе говорится о том, что в результате расследования и проверки агентурных сведений, полиция арестовала подозреваемого в его доме под Бриджентом. Он был доставлен в местное отделение для допроса.

Судя по всему, он использовал подставную фирму, которая якобы занималась разведочным бурением и имела годовой оборот в размере 250 тыс. ф.ст. Однако в ноябре 2015 года на счет компании поступило 19 млн долларов, которые были затем конвертированы в евро при помощи посреднической форекс-компании. Также в материалах дела говорится о том, что основная часть денег ушла в Грузию. Буквально за месяц до начала расследования, то есть в феврале 2016 года на счет перевели 37 млн ф.ст. Подозреваемый утверждает, что это деньги на покупку чайной компании в Шри-Ланке.

Инспектор лондонской уголовной полиции Крейг Маллиш из отдела по борьбе с отмыванием денег отметил: «Мы считаем, что корпоративный счет подозреваемого использовался международной преступной сетью для отмывания десятков миллионов похищенных денег через британский банк с последующим переводом на счета во всем мире. Его арест и конфискация крупных денежных сумм — это еще одно доказательство того, что полиция и банки работают плечом к плечу, чтобы изъять средства от преступной деятельности из экономики Великобритании».

3 Комментарий

Trackbacks

  1. Steff said:

    «у которого на руках оказались банковские тратты на сумму 30 млн ф.ст.»

    что это за траТТы которые носят на руках?)))

    Апрель 26th, 2016 at 2:32 пп
  2. Tanya Chepkova said:

    БАНКОВСКАЯ ТРАТТА — переводный вексель, где векселедателем и плательщиком выступает один и тот же банк. Б.т. — инструмент расчетов, который по степени ликвидности близок к наличным деньгам. Она не является чеком, так как здесь векселедатель и плательщик — одно и то же лицо. Часто Б.т. по просьбе клиента выписывает местное отделение банка на его головную контору; клиент в этом случае имеет надежный платежный документ, по которому он может получить деньги в другом городе.

    Апрель 26th, 2016 at 2:44 пп
  3. Steff said:

    Татьяна, спасибо.. теперь понятно)))

    Апрель 26th, 2016 at 2:51 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice