Авг 23 2018

Латвия приостановила лицензию SEMFOPAY

Платежное учреждение неоднократно нарушало нормы противодействия отмыванию средств и теперь не имеет права принимать клиентов.

Финансовый регулятор, Комиссия по финансовым рынкам Республики Латвия (FCMC), сообщил накануне о том, что приостанавливает действие лицензии латвийской платежной системы SEMFOPAY за неоднократные нарушения Закона о противодействии отмыванию денег. Более того, регулятор наложил штраф и потребовал от компании освободить от своих обязанностей двух членов правления.

Итак, 14 августа 2018 Совет FCMC принял решение наложить на платежное учреждение SIA SEMFOPAY штраф в размере 25 тыс. евро, временно приостановить, выданную регулятором, лицензию ПС и заменить в Правлении компании Гунти Залити и Андрейса Гейлис.

Данное решение принято в следствие неоднократных нарушений компанией Правил противодействия отмыванию доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма (NILLTFN). В частности, у ПС отсутствовала система внутреннего контроля за соблюдением NILLTFN, следовательно, компания не осуществляла надлежащий мониторинг транзакций и не могла проверить своих клиентов на предмет возможности совершения ими подозрительных или незаконных операций.

Таким образом, с сегодняшнего дня (23 августа) компания SIA SEMFOPAY не имеет права принимать и обслуживать клиентов, принимать средства в пользу этих клиентов, а средства, которые ПС получила от клиентов до сегодняшнего дня, лишь могут быть возвращены на банковские счета самих клиентов. Также регулятор обязал ПС незамедлительно уведомить своих клиентов и партнеров о прекращении предоставления услуг. Теперь, чтобы восстановить свою деятельность компании необходимо предоставить регулятору четкий план действий по созданию системы контроля и исполнения нормативов NILLTFN.

Платежное учреждение SEMFOPAY было основано 12 июля 2010 года и зарегистрировано в центральном регистре платежных учреждений Латвии. Деятельность SEMFOPAY осуществляется в соответствии с законодательством Латвийской Республики и регулируется Комиссией по Рынкам Финансов и Капитала. Компания занимается интернет-банкингом, обменом валют, денежными переводами и другими операциями в сфере платежей.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice