Апр 6 2017

Кто угодил в капкан бельгийского регулятора?

Бельгийское Управление по финансовым услугам и рынкам разоблачило целый ряд финансовых аферистов, использующих различные схемы мошенничества.

Бельгийское Управление по финансовым услугам и рынкам (FSMA) опубликовало предупреждение относительно нелицензированной деятельности целого ряда компаний, которые предлагают на территории страны свои услуги, не соблюдая при этом нормы бельгийского законодательства.

belgium

FSMA является регулятором, осуществляющим надзор за финансовыми рынками Бельгии. Управление отслеживает торговлю широким спектром активов на предмет соблюдения трейдерами и клиентами установленных норм и требований. Данное предупреждение стало очередной инициативой регулятора в рамках его усилий по борьбе с компаниями, вовлеченными в мошенническую деятельность.

В черный список были добавлены:

  • Aichi BMO International (ABMOI) / Leiyu Trade Limited / GHY Partners Limited
  • Apex Alliance
  • Citic Tokyo International / Bai Xin Cheng Limited / Jin Yam (HK) Trade Co., Limited
  • Drukenmiller Investment Services / Timmermans Asia Ltd / Hansen Peters Ltd / Sarandon Asia Ltd
  • Lexus Group / MCA Advisors / Raeat Holdings Limited
  • Sino Link Japan / Mypal International Co, Limited / Bai Xin Cheng Limited
  • West Pacific Dealers

В списке представлены компании и организации, которые выходят на связь с жертвами инвестиционного мошенничества и за определенную плату предлагают свою помощь по возвращению инвестированных сумм и/или возмещению убытков, понесенных в результате торговли через незаконно оперирующие торговые платформы. Подобная схема мошенничества получила название «recovery room» (послеоперационная палата). Напомним, что в России тоже процветает подобный тип мошенничества. Подробнее о том, как работает эта схема, можно прочитать здесь.

Ряд компаний из списка представляет собой фирмы-клоны, которые присваивают себе «личность» существующей компании, имеющей законное разрешение на ведение финансовой деятельности, тем самым убеждая инвесторов в своей легитимности и благонадежности.

Еще одним видом мошенников, также попавших в список регулятора, стали так называемые «котельные» (boiler rooms), которые, как правило, связываются с клиентами по телефону, предлагая им купить малоизвестные акции или экзотические финансовые продукты. Хотя зачастую такие «бойлерные» позиционируют себя как лицензированные поставщики услуг со специализированными веб-сайтами, на самом деле они являются аферистами, предлагающими поддельные или ничего не стоящие акции или продукты.

Все вышеупомянутые компании осуществляют свою деятельность без лицензии, а потому не имеют права на оказание инвестиционных услуг в Бельгии. FSMA настоятельно рекомендует участникам рынка держаться подальше от присутствующих в этом списке брокеров, не соглашаться на любые предлагаемые ими услуги и не переводить деньги ни на какие указанные ими счета.

 

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice