Кто отмывал «грязные» биткоины схемы Dragon Coin?

Полиция Таиланда намерена предъявить обвинения служащим трех крупных банков.

Дело о крупной афере с криптовалютой Dragon Coin, раскрывшейся недавно в Таиланде, принимает новый, масштабный оборот после того, как три крупных местных банка, а также «крупный игрок» на Фондовой бирже Таиланда (SET), оказались под подозрением в участии в схеме, об этом сообщает сегодня Bangkok Post.

Напомним, что на этой неделе сообщалось о том, что молодой трейдер-миллионер в сфере криптовалют, финский бизнесмен Аарни Отава Сааримаа, потерял около 5,5 тысячи биткоинов, стоимостью в 800 млн таиландских бат (или, на тот момент, около 35 млн долларов), вложив их в мошеннический проект Dragon Coin, организованный тайской звездой мыльных опер Джиратписитом Джаравиджит.

Как сообщило сегодня издание Bangkok Post, три банка, Siam Commercial Bank, Bangkok Bank и Kasikornbank, не проинформировали местные власти о крупных денежных переводах, которые осуществлялись в пользу вышеупомянутой мошеннической схемы. В полиции подчеркнули, что банковские служащие не сообщили о переводах сумм, превышающих 2 млн бат, что является серьезным нарушением банковских правил, тогда как персонал должен был вовремя информировать Управление по борьбе с отмыванием денег (Amlo) об этих операциях. Теперь полиция собирается предъявить сотрудникам банков обвинения.

Сейчас следствие сосредоточилось на денежных переводах, связанных с данной схемой. Поначалу, цифровые деньги хранились в криптокошельках, но затем организаторы схемы стали переводить их в фиат на банковские счета. Более того, установлено, что часть похищенных у инвесторов денег были переведены на банковские счета нескольких бизнесменов, включая местною известность. Затем большая часть денег была распределена между членами «звездной» семьи Джаравиджит.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.