Авг 16 2018

Кто отмывал «грязные» биткоины схемы Dragon Coin?

Полиция Таиланда намерена предъявить обвинения служащим трех крупных банков.

Дело о крупной афере с криптовалютой Dragon Coin, раскрывшейся недавно в Таиланде, принимает новый, масштабный оборот после того, как три крупных местных банка, а также «крупный игрок» на Фондовой бирже Таиланда (SET), оказались под подозрением в участии в схеме, об этом сообщает сегодня Bangkok Post.

Напомним, что на этой неделе сообщалось о том, что молодой трейдер-миллионер в сфере криптовалют, финский бизнесмен Аарни Отава Сааримаа, потерял около 5,5 тысячи биткоинов, стоимостью в 800 млн таиландских бат (или, на тот момент, около 35 млн долларов), вложив их в мошеннический проект Dragon Coin, организованный тайской звездой мыльных опер Джиратписитом Джаравиджит.

Как сообщило сегодня издание Bangkok Post, три банка, Siam Commercial Bank, Bangkok Bank и Kasikornbank, не проинформировали местные власти о крупных денежных переводах, которые осуществлялись в пользу вышеупомянутой мошеннической схемы. В полиции подчеркнули, что банковские служащие не сообщили о переводах сумм, превышающих 2 млн бат, что является серьезным нарушением банковских правил, тогда как персонал должен был вовремя информировать Управление по борьбе с отмыванием денег (Amlo) об этих операциях. Теперь полиция собирается предъявить сотрудникам банков обвинения.

Сейчас следствие сосредоточилось на денежных переводах, связанных с данной схемой. Поначалу, цифровые деньги хранились в криптокошельках, но затем организаторы схемы стали переводить их в фиат на банковские счета. Более того, установлено, что часть похищенных у инвесторов денег были переведены на банковские счета нескольких бизнесменов, включая местною известность. Затем большая часть денег была распределена между членами «звездной» семьи Джаравиджит.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice