Июн 24 2019

Криптовалютные биржи должны обмениваться сведениями о клиентах

Своими новыми рекомендациями в отношении регулируемых критпобирж Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF перегнула палку.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), межправительственная организация, сформированная в 1989 году для противодействия отмыванию денег, подготовила окончательную версию рекомендованных стандартов регулирования для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASPS) к коим относятся и криптовалютные бирже. В официальном заявлении с рекомендациями говорится, что они должны быть утверждены в течение 12 месяцев.

Несмотря на то что эти требования не являются законом и носят рекомендательный характер, страны, не выполняющие пожелания Группы, могут оказаться в сером или даже черном списке и, таким образом, оказаться изгоями в мировой экономике.

Эти рекомендации включают в себя положение о том, что VASPS должны обмениваться информацией о своих клиентах, когда они отправляю средства с одной биржи на другую.

В частности, VASPS должны «получать и хранить достоверную информацию об отправителе и получателе, а также предоставлять эти сведения организациям, в которые переводятся средства, при наличии таковых. Кроме того, страны должны гарантировать, что такие организации получают и хранят данные об отправителе и точные сведения о получателе платежа».

Иными словами, если «Джим» отправляет деньги с Биржи Х в кошелек Y, то Биржа Х должна отправить идентификационные данные «Джима» оператору кошелька Y, а также представить сведения о получателе транзакции. Однако строгие требования к идентификации противоречат сути криптовалютных транзакций.

Согласно решению FATF, раскрываемая информация должна включать:

  • имя отправителя;
  • номер счета отправителя, если он используется для обработки транзакции (например, криптовалютный кошелек);
  • физический (географический) адрес отправителя или его национальный идентификационный номер, либо клиентский номер (то есть не номер транзакции), который уникальным образом определяет отправителя, либо дату и место рождения;
  • имя получателя;
  • номер счета получателя, если он используется для обработки транзакции (например, номер кошелька).

Таким образом, FATF рекомендует криптовалютным операторам делиться друг с другом той же информацией, которой обмениваются банки.

Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice