Июл 5 2018

Криптообменники будут сотрудничать с Налоговой службой

Израильские налоговики пришли в «Bits of gold» и договорились о передаче платформой информации о крупных пользователях.

«У вас есть информация о «серых» крипто-инвесторах? Тогда мы идем к вам», практически так можно перефразировать стратегию Налоговой службы Израиля, которая в последнее время оказывает давление на некоторые крипто-площадки или проекты с целью получения от них информации о крупных пользователях и дальнейшего предотвращения отмывания денег в крипто-пространстве.

Это очередная мера, которую израильские налоговики предприняли для борьбы с отмыванием денег в слабо регулируемой сфере цифровых финансовых технологий. Таким образом, Налоговая инспекция пришла к соглашению с местной платформой для торговли биткоином и эфиром «Bits of gold», в рамках которого последняя будет передавать налоговикам информацию о клиентах, которые провели хотя бы одну операцию объемом свыше 50 тыс. долларов в течение года. До сих пор, подобную информацию компания передавала в Комитет по борьбе с отмыванием денег, а оттуда таковая не всегда уходила в Налоговую службу из-за сложностей, связанных с законом о сохранении личных данных. Об этом рассказала накануне израильская финансовая газета Calcalist.

Только у Bits of gold более 50 тысяч пользователей — что становится для налоговиков существенным источником информации. Не случайно данное соглашение было достигнуто в результате недавнего (в прошлом месяце) «визита» налоговой инспекции в офисы компании. Целью этой инспекции уже тогда было желание получить доступ к информации о крупных игроках, а не сама компания. Более того, источники знакомые с ситуацией рассказали газете о том, что Налоговая служба планирует в ближайшее время «нанести подобные визиты» и другим компаниям, участницам индустрии криптовалют.

До сих пор у налоговых инстанций не было эффективного и законного средства затребовать по мере необходимости информацию о клиентах подобных компаний. Более того, в 2002 Окружной суд Тель-Авива отклонил ходатайство налоговиков, запросивших Bits of gold информацию о некоторых ее пользователях. Но и крипто-компаний все же есть причина сотрудничать с налоговиками – чтобы не восприниматься как теневой бизнес.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2018 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2018 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice