Сен 18 2020

Корейская полиция вызвала главу Bithumb на допрос

Ранее в этом месяце полиция трижды врывалась в офисы криптовалютной биржи с обысками.

Городское управление полиции Сеула плотно взялось за крупнейшую в стране криптовалютную биржу Bithumb. Недавно власти вызвали на беседу председателя компании Ли Чон Хуна, который обвиняется в мошенничестве.

Как сообщает местное новостное издание Yonhap, Ли находится под следствием по обвинению в причастности к обману инвесторов в связи с токеном биржи, BXA.

Дело в том, что Bithumb продала BXA на сумму около 30 миллиардов вон (25 миллионов долларов США) перед планируемым приобретением сингапурской BK Group, однако сделка впоследствии сорвалась. Однако биржа так и не разместила токен, что привело к тяжелым убыткам для инвесторов.

Помимо этого мошенничества, Ли обвиняется в уклонении от налогов при покупке недвижимости за границей.

Кроме того, корейская полиция обвинила в обмане председателя BK Group Ким Бен-Гун, однако следствие по нему пока не проводится. Также по сообщениям в СМИ власти наложили арест на принадлежащую Киму долю в бирже.

Серьезные обвинения против серьезной криптобиржи

Напомним, что полиция трижды врывалась в офисы биржи и проводила там обыски. Последний состоялся буквально несколько дней назад. В предварительном заявлении полиция сообщала, что обыски и конфискации в помещениях биржи были направлены на сбор доказательств в поддержку обвинений в мошенничестве.

Между тем, Bithumb известна своими связями с корейскими властями. В прошлом году налоговая служба выставила компании счет на 69 миллионов долларов.  Кроме того, суд признал ее отчасти виновной в утечке данных в 2017 году.

Помимо Bithumb, южнокорейская полиция также обыскивала офисы другой местной биржи, Coinbit, которая, предположительно, сфабриковала 99% всех отраженных в отчетах объемов торгов и заработала на этом 85 млн долларов.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice