Сен 2 2020

Корейская полиция наведалась в офисы криптобиржи Bithumb

Председатель компании также обвиняется в мошенничестве в связи с незаконным выводом средств на зарубежные счета.

По сообщению в местной прессе Управление столичной полиции Сеула провело рейд в офисах Bithumb, крупнейшей биржи криптовалют в Южной Корее. По версии следствия, крупнейшая в стране платформа по торговле цифровыми активами замешана в мошенничестве с токенами BXA.

Издание Seoul Shinmun сообщает, что власти ворвались в офисы компании, расположенные в районе Каннамгу.

Предположительно, биржа совершила мошенничество на сумму около 30 млн вон (25 млн долларов), связанное с выпуском нативных токенов биржи, BXA. По версии следствия, биржа провела предпродажу токенов в рамках подготовки к поглощению сингапурской группы компаний BK Group, однако сделка сорвалась, а токены так и не появились в листинге биржи.

Инвесторы, купившие активы на предпродаже, понесли крупные убытки в связи с этим.  Издание также сообщает, что потери некоторых крупных клиентов исчисляются миллионами долларов.

Ли Чон Хун, председатель Bithumb, также обвиняется в мошенничестве в связи с незаконным выводом средств на зарубежные счета.

Полиция следит за криптовалютными операциями

Сеульская полиция наведывается в офисы криптовалютной биржи уже второй раз за неделю. На прошлой неделе она посетила Coinbit и конфисковала активы биржи за участие в отмывочной торговле. Платформу обвинили в том, что она фальсифицировала 99% объема торгов и заработала на этом 85 млн долларов.

Несмотря на популярность Bithumb в стране, у нее часто случаются столкновения с властями. В прошлом году налоговый орган страны выставил счет на 69 миллионов долларов, однако биржа не согласилась и пошла в суд.

Более того, биржа сейчас планирует возможность получения статуса публичной компании. Примечательно, что биржа также сообщила о прибыли в размере 30,5 млн долларов в 2019, году после серьезных убытков в предыдущем году.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice