Май 25 2020

Контроль за белорусской криптовалютной индустрией станет еще жестче

Криптобиржи и криптообменники добавлены в перечень субъектов, исполняющих требования законодательства о ПОД/ФТ.

Комитет государственного контроля Республики Беларусь опубликовал сегодня коммюнике, в котором рассказал о значимых новациях, внесенных в законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В том числе, в сферу контроля добавлены представители криптовалютной индустрии.

Напомним, что в Республике 13 мая 2020 года принят Закон № 14-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», который вступит в силу через 6 месяцев после его официального опубликования. Опубликован названный Закон 19 мая на Национальном правовом Интернет-портале, то есть, вступит в силу 19 ноября 2020 года.

Изменения разработаны совместно Комитетом государственного контроля, Национальным банком, Министерством юстиции и другими государственными органами.

Законом вносится ряд значимых новаций в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ). В частности, предусмотрено создание межведомственной комиссии по координации действий государственных органов и организаций, являющихся участниками национальной антиотмывочной системы (более 15 министерств и ведомств).

Криптобиржи добавлены в список подконтрольных юрлиц

Более того, перечень субъектов, исполняющих требования законодательства о ПОД/ФТ, расширен. До принятия Закона он включал 17 категорий юрлиц, в том числе и форекс-компании. С принятием Закона перечень дополнен специальными финансовыми организациями, управляющими организациями инвестиционных фондов, налоговыми консультантами, криптобиржами, криптообменниками и иными резидентами ПВТ, осуществляющими деятельность с использованием цифровых знаков (токенов). При этом контроль над криптобиржами, криптообменниками и иными резидентами ПВТ в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма будет осуществлять ГУ «Администрация Парка высоких технологий».

В Законе предусмотрены такие передовые для Беларуси механизмы как удаленное установление и подтверждение личности клиента, а также возможность завершения данных процессов в разумные сроки, не создающие рисков в сфере ПОД/ФТ.

Также в Законе закреплена обязанность юридических лиц определять своих бенефициарных владельцев (физических лиц, осуществляющих контроль за ними), располагать актуальной и достоверной информацией о них, хранить полученную информацию и представлять ее государственным органам и иным организациям в соответствии с законодательством в сфере ПОД/ФТ.

По мнению Комитета, принятие Закона способствует повышению эффективности системы ПОД/ФТ Республики и сближению законодательства страны с международными стандартами в данной сфере.

1 Комментарий

Trackbacks

  1. DA NU said:

    Белорусские криптобиржи шило. У банков торговать намного лучше (Технобанк, МТ)

    Май 27th, 2020 at 4:27 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice