Июн 30 2020

Конкурсный управляющий пытается заблокировать доступ Майкла Шаха к замороженным активам

Брокер бинарных опционов стремится использовать деньги, полученные от Zilmil, чтобы заплатить CFTC тяжкий штраф.

Кеннет Данте Мурена, назначенный конкурсным управляющим по делу о мошенничестве с бинарными опционами, заявил суду, что он возражает против того, чтобы Михаил Шах использовал деньги, полученные от Zilmil, для выплаты серьезного денежного штрафа, наложенного CFTC.

На Шаха были наложены штрафы в размере более 22 миллионов долларов за мошенничество с бинарными опционами в отношении американских граждан, а также за нарушение Закона о товарных биржах. Шах, работавший в тандеме с колл-центрами в Израиле, и получавший большие комиссии, отправлял клиентов на сайты бинарных опционов, включая LBinary, TraderXP, Trade Rush, Banc de Binary и OptionRally.

Первоначально Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) просила у суда назначить штрафы и пени в размере 75 млн долларов.

С момента конкурсного управления Мурена заморозил более 9 млн долларов и вернул почти 6 млн долларов, находившихся на счетах в различных финансовых институтах.

Как объясняется в заявлении управляющего, он никогда не соглашался на предоставление кредита израильско-американскому брокеру бинарных опционов на сумму 9,3 млн долларов из замороженных средств.

В заявлении также указывается, что основные обвиняемые по этому делу, интернет-рекламодатель Майкла Шах и его компания Zilmil, Inc, искажали письменные сообщения между Муреной и адвокатом Шаха о распределении средств, замороженных управляющим.

По словам Мурена, Шах процитировал только два слова его ответа на запрос о предоставлении замороженных средств для выплаты штрафа, что искажает суть всего высказывания.

Кроме того, конкурсный управляющий заявил, что стоимость некоторых активов, которые не были переданы в собственность, изменилась из-за колебаний рыночных курсов, поэтому он не может точно определить сумму, которая может быть использована для выплаты реституций.

По этому делу власти США назначили рекордно высокие штрафы в отношении оператора бинарных опционов. Дело развернулось в 2018 году, когда американские регуляторы начали масштабную зачистку в индустрии бинарных опционов.

В материалах следствия говорится, что схема мошенничества работала, по крайней мере, с 2013 года по июль 2017 года, и включала в себя мошеннические рекламные кампании с привлечением других маркетологов.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice