Апр 14 2017

Клоны добрались и до United Traders

Используя чужие данные и поддельные документы, лже-брокер заманивает клиентов, а потом задействует «посредников» для возврата средств.

Клонирование деятельности финансовых компаний в недобросовестных целях – явление далеко не новое как на внебиржевом рынке, так и в консервативной брокерской сфере, и потребители финансовых услуг продолжают попадаться в ловушки лже-брокеров. Теперь и владельцы российской брокерской компании United Traders, а также некоторые популярные аналитики и трейдеры совместно выявили ресурс United Traders Group, который от их лица предлагает гражданам инвестировать свои средства, незаконно используя чужие данные и поддельные документы.

San Diego Padres relief pitcher Heath Bell (L) jokes around with Star Wars clone troopers during Star Wars night at the ball park prior to playing the Cincinnati Reds in their National League baseball game at Petco Park in San Diego, California September 24, 2010. REUTERS/Mike Blake (UNITED STATES - Tags: SPORT BASEBALL ENTERTAINMENT) - RTXSMJQ

Более того, выявленный клон использует двойную схему обмана: после того как инвестор-жертва не может вывести свои средства, с ним связывается некий посредник, предлагающий, соответственно, не за бесплатно, помочь с выводом под тем или иным предлогом. В последнее время ресурс Forex Magnates неоднократно предупреждал об участившихся подобных случаях «посредничества» и напоминал о базовых мерах предосторожности в таких ситуациях.

Итак, владелец компании United Traders, Роман Вишневский, посредством своей странички в соцсетях, предупредил о выявленным им клоне и подчеркнул:

«Друзья, появились мошенники, которые используют мое имя и бренд United Traders с целью выманить у вас денег для быстрого заработка на бирже. Как они работают:

  • Создают аккаунты в скайп типа live:romanvishnevskii2012, добавляются к людям по скайпу и предлагают свои услуги для легкого заработка. Деньги просят перевести не себе лично, а в какую-нибудь компанию с которой они сотрудничают. По классике жанра это якобы брокер на рынке Форекс.
  • После перевода денег, начинается имитация торговли и удвоения или утроения вашего депозита. Как правило далее, они очевидно просят внести еще денег, чтобы еще больше заработать. Но при попытке запросить вывод прибыли появляется куча предлогов тянуть время, чинить препятствия и так далее.
  • Дальше хуже, если вы перешли на угрозы, то ваш трейдер перестает выходить на связь. Но спустя некоторое время, появляется «спаситель», который знаком с руководством и готов помочь вернуть деньги и даже вместе с прибылью. Но сначала надо еще завести какую-то сумму, чтобы разблокировать прибыль. Очевидно, что после получения ваших денег повторно, он тоже исчезает.

К нам уже обратилось несколько людей пострадавших от их действий. Я ни к кому не добавляюсь в Скайп и, тем более, не предлагаю гарантированно и быстро заработать много денег на бирже. Компании указанной на сайте клона не существует, в офисе никого нет, телефон не работает, лицензии поддельные. Трейдеры, указанные в списке лиц компании — как правило известные персоны, например, Андрей Сапунов или Константин Бочкарев».

Скам1

А вот и сам Андрей Сапунов, гендиректор ankyr.net, случайно узнал о том, что якобы предлагает свою авторскую торговую систему от лица United Traders Group:

«Не имею отношения никакого к unitedtradersgroup.com, которые используют мою личность в качестве «привлекухи». Мой единственный интернет ресурс – это ankyr.net. Не уверен, что создатели unitedtradersgroup.com — это порядочные люди, которые используют чужие имена и схожее с United Traders. Просьба быть аккуратнее».

Клон использует имена и профильное фото из соцсетей и других участников финансового рынка, для привлечения инвесторов, предлагая торговлю различными инструментами, как Форекс, так и фондовыми. Например, главный аналитик GLOBAL FX, Сергей Мельников, также оказался, похоже даже не подозревая об этом, среди трейдеров мошеннического интернет-проекта. Кроме того, на сайте unitedtradersgroup.com представлена лицензия брокера, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) за номером 077-12999-100000 (от 30 марта 2010 года). Но, как оказалось, данный номер лицензии закреплен за известной российской инвестиционной компанией «Анкор Инвест», являющейся партнером международного холдинга GL Asset Management.

Таким образом, становится очевидным, что мошенники использовали чужой бланк сертификата ФСФР, попросту вписав в него свое имя, да и к тому же латинскими буквами (примечание редакции: латиница не используется при оформлении федеральных документов).

Оригинал

Оригинал

Поддельный бланк

Поддельный бланк

Алла Володина, представитель пресс-службы Анкор Инвест (GL Financial Group), прокомментировала: «На сайте unitedtradersgroup.com действительно незаконно используются наши лицензии. Таким образом, мы можем подтвердить факт мошенничества. В данный момент мы предпринимаем действия по решению этого вопроса».

На момент написания статьи, комментария ресурса unitedtradersgroup.com редакция Forex Magnates так и не получила.

Редакция Forex Magnates еще раз подчеркивает особую важность тщательно выбирать финансового партнера, при этом необходимо сверять данные предлагаемых сертификатов/лицензий с данными в соответствующих реестрах и удостовериться в подлинности происхождения той или иной инвестиционной компании. А в случае, когда предлагаются посреднические услуги возврата средств, эксперты индустрии напоминают:

  • Чтобы не стать жертвой мошенников никогда не сообщайте по телефону свои персональные данные, логины и пароли от личного кабинета либо торгового терминала, а также данные от своих платежных средств (электронные кошельки, карты и т.п.).
  • При получении подобного звонка не стоит паниковать. Обратитесь к своему брокеру по официальным каналам связи, уточните информацию.
  • Убедитесь в том, что сайт вашей компании, торговый терминал работает, служба поддержки отвечает, а также присутствуют формальные признаки: выход новой аналитики, новостей компании, актуальные вебинары и т.д.

1 Комментарий

Trackbacks

  1. робин гуд said:

    любопытно. спасибо за инфу

    Апрель 14th, 2017 at 3:23 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice