Ноя 23 2015

Китай воюет с подпольными банками 

Деньги уплывают в оффшор, китайские власти хватаются за голову.

Полиция восточного Китая расследует самое громкое в стране дело о незаконной банковской деятельности. В осуществлении операций на общую сумму 410 млрд юаней (64,2 млрд долларов) принимало участие восемь группировок. В преступной схеме были задействованы десятки компаний-пустышек, базирующихся в Гонконге, которые совершили свыше миллиона валютных операций с целью выведения денежных средств из Поднебесной.

Вставленное_изображение_23_11_15__8_53

Расследования, начавшиеся в сентябре 2014 года, сосредоточены в восточной провинции Китая Чжэцзян, и на данный момент властями задержано порядка ста подозреваемых. Один из лидеров преступной группы сообщил государственному информационному агентству Синьхуа о том, что многие инвесторы хотели обойти строгие правила, регулирующие торговлю на рынке форекс, причем иногда один из участников группировки зарабатывал на незаконных операциях более 50 тыс. юаней (7829 долларов) в день.

По сведениям китайских СМИ, на которые ссылается Reuters, группа использовала счета нерезидентов для вывода денежных средств за пределы страны. В рамках данной схемы клиенты зачисляли средства в юанях на местные резидентские счета, после чего деньги переводились на счета нерезидентов и использовались для покупки иностранной валюты через «фейковые» торговые операции. Фактически деньги отправлялись напрямую в гонконгские и зарубежные банки.

Китаю приходится иметь дело с многочисленными подозрительными поставщиками финансовых услуг, и этот случай является наиболее свежим примером отлаженной работы по выявлению организаций, участвующих в отмывании денег, спекуляции и мошенничестве, подчеркнуло Министерство общественной безопасности Китая, добавив, что в августе текущего года было выявлено 37 нелегальных банков.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice