Июл 27 2020

Китай искореняет незаконный форекс-трейдинг

150 человек арестовано - эти операторы также участвовали в краже средств с депозитов.

Шанхайская полиция произвела более 150 арестов в четырех форекс-компаниях, предлагающих услуги маржинальной торговли и работающих в 12 китайских провинциях и городах.

Как сообщило местное новостное агентство CCTV.com, полиция вскрыла незаконную деятельность на рынке Форекс и произвела аресты в Шанхае, Чжэцзяне, Гуандуне, Сычуани, Хунани и Хэнани.

Напомним, что торговля на форексе с маржей запрещена в Китае, поэтому любая фирма, предлагающая подобные услуги трейдерам, уже нарушает закон. Однако на китайском розничном рынке существует огромный спрос на подобного рода услуги, что ведет к появлению подпольных операторов.

По данным следствия, через них прошло 1,54 млрд юаней (около 219 млн долларов), полиция также конфисковала более 200 компьютеров и другого оборудования, необходимого для трейдинга. В эту деятельность были вовлечены свыше 80 тыс. трейдеров.

Местная полиция выявила, что нелегальные фирмы работают действуют с июля 2015 года, а операторы держат несколько подставных компаний, чтобы скрыть незаконную деятельность.

Кто ворует деньги трейдеров

В ходе следствия выяснилось, что четыре криминальных группировки управляли пятью платформами для маржинального форекс-трейдинга. Кроме того, полиция сообщила, что трейдеры размещали средства в юанях на этих платформах, а операторы использовали нелегальные каналы, включая подпольные банки, чтобы избежать запрета на такие услуги.

В отчете также подробно говорится, что операторы также занимались растратами и использовали средства для азартных игр. Эти группировки на самом деле не огранизовывали торговлю на форексе и даже манипулировали книгами приказов, чтобы обмануть трейдеров.

Китайские власти всегда активно выявляли подобные случаи незаконной деятельности. По состоянию на июнь прошлого года, полиция обнаружила и конфисковала 127 нелегальных торговых площадок для маржинальной торговли.

Примечательно, что услуги по маржинальной торговле на форексе жестко регулируются во всем мире, и регуляторы пресекают деятельность нелегальных платформ, привлекающих клиентов.

1 Комментарий

Trackbacks

  1. Каспаров Павел said:

    в Гонконге ведь можно торговать с маржёй, в чём тогда проблема.

    Июль 28th, 2020 at 12:10 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice