Май 17 2016

Китай берет мошенников за горло

Китайские власти уже давно пытаются разобраться с деятельностью нерегулируемых инвестиционных компаний, и вот, наконец, их усилия начали приносить плоды.

В рамках общенационального расследования вскрылись подробности о финансовой пирамиде, жертвами которой стало более 25 тыс. инвесторов, которые, как пишет агентство Bloomberg, в результате мошеннических действий потеряли в совокупности 39,9 млрд юаней (или 7,7 млрд долларов).

jail

Китайское издание Не далее как 13 мая в Китае арестовали еще 34 крупных чиновников, подозреваемых в незаконном присвоении денежных средств. И вот вчера китайское издание Jiefang Daily сообщило о том, что Ксу Куин, китайский политик и мэр города Шэньчжень, а также по совместительству владелец компании Zhongjin Capital Management, занимающейся управлением активами, признался в мошенничестве.

Компания расположена в Шанхае и занимается продажей продуктов по управлению благосостоянием. На сегодняшний день она должна деньги более чем 12 тыс. инвесторам на общую сумму около 5,2 млрд юаней. Ксу признался, что его компания работает по  принципу финансовой пирамиды.

Под прицелом камер он сообщил: «Мы использовали деньги инвесторов, которые выплачивали проценты ранее пришедшим инвесторам. Фактически это была типичная схема Понзи». Он был арестован по данному делу как раз в тот момент, когда он направлялся в Италию, где собирался сыграть свадьбу, о чем ранее сообщали СМИ.

Тогда как правозащитники утверждают, что в Китае зачастую принуждают к признаниям, на данный момент неизвестно, было ли решение Куина добровольным или же право обвиняемого на соблюдение законной процедуры было нарушено, поскольку его дело не было официально рассмотрено в суде.

Признание было зафиксировано Центральным телевидением Китая (CCTV), официальной государственной вещательной компанией, где  Ксу Куина окрестили «волком с Уолл-стрит».

Zhongjin Capital Management была основана пять лет назад, при этом Ксу вложил в нее пять миллионов юаней, которые якобы одолжил у родных и близких. Чтобы привлечь инвесторов, он предлагал ежемесячный доход в размере двух процентов.

По полученным данным из более чем 220 партнерских фирм, которые привлекали клиентов для Zhongjin Capital Management, лицензия на подобный вид деятельности есть только у одной. Кроме того, все поступления, предположительно, шли в пул активов самой Zhongjin Capital Management, а не на безопасное хранение в банке, а менеджерам по продажам выплачивались комиссии от четырех до 400% в зависимости от проданного инвестиционного продукта.

Этот арест — результат длительных действий китайских властей против незаконной деятельности в сфере инвестиций и онлайн-финансирования. В  декабре под личиной интернет-кредитора Ezubo вскрылась еще одна крупная финансовая пирамида, подмявшая под собой 900 тыс. обманутых вкладчиков. В прошлом месяце Китай начал плотно заниматься кредитованием между физическими лицами (peer-to-peer), онлайн страхованием, краудфандингом и сторонними платежными системами.

 

 

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice