Кипрские банки откажутся от «офшорных» клиентов

СМИ: Центробанк Кипра предписал своим подопечным закрывать счета офшорных компаний.

Борьба кипрского финансового регулятора с «отмыванием денег» на территории острова, а именно в кипрской банковской системе, стремительно набирает обороты, по-видимому, пропорционально увеличивающемуся давлению со стороны американских и европейских властей. В минувшую субботу, в своей колонке в журнале Forbes, партнер Paragon Advice Group Александр Захаров, сообщил о том, что Кипрские банки начали получать предписание Центробанка страны о закрытии счетов офшорных компаний.

«В пятницу, 1 июня кипрские коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка Кипра с предписанием о закрытии счетов офшорных компаний. Прежде всего, к ним, по всей видимости, будут относиться компании из таких ранее широко популярных юрисдикций как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, и другие преимущественно островные территории карибского региона», рассказывает г-н Захаров.

«Сразу же после визита 9 мая на Кипр уполномоченных представителей компетентных подразделений казначейства США, ассоциация адвокатов Кипра и институт публичных бухгалтеров Кипра выпустили циркуляры для своих участников с целью усиления контроля за деятельностью своих клиентов, применения правил противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также избежание ведения бизнеса с физическими и юридическими лицами из санкционных списков США. Особый интерес вызывает предупреждение бухгалтеров, чтобы они «были готовы к возможным вводным в отношении новых санкций и высоко-рисковых физических лиц», добавил эксперт.

Напомним, что буквально неделю до вышеуказанных событий, Телеграм-канал Fun&Profit журналистки Елены Тофанюк сообщил о том, что кипрские банки вынуждают россиян закрывать свои счета и переводить в RCB. Источники ресурса сообщили, что, во-первых, Bank of Cyprus начал запрашивать большое количество документов для открытия счета. Во-вторых, россиянам предлагают переводить счета в другие банки, а в случае отказа просто закрывают счет.

Похожие статьи

Комментарии

  1. У вас флаг Кипра испачкан чем-то коричневым, возможно шоколадом. Это чересчур…

  2. Что латвия, что кипр. Наверное воображают что они имеют какую то ценность сами по себе (якобы самая что ни на есть европа разевропа). Думаю из банковскому сектору кранты. Без нерезидентского бизнеса не нужны они ни кому, кроме горстки зачуханных местных компаний.

  3. Там невероятный процент не обслуживаемых кредитов. Процентов 40. Цифра фантастическая. Поэтому банки нужны местным. Они берут кредиты там на авось. Но волноваться не надо, в случае чего дырку всегда можно закрыть за счёт добропорядочных лопухов депозитчиков. Так что все очень даже себе хорошо.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.