Июн 4 2018

Кипрские банки откажутся от «офшорных» клиентов

СМИ: Центробанк Кипра предписал своим подопечным закрывать счета офшорных компаний.

Борьба кипрского финансового регулятора с «отмыванием денег» на территории острова, а именно в кипрской банковской системе, стремительно набирает обороты, по-видимому, пропорционально увеличивающемуся давлению со стороны американских и европейских властей. В минувшую субботу, в своей колонке в журнале Forbes, партнер Paragon Advice Group Александр Захаров, сообщил о том, что Кипрские банки начали получать предписание Центробанка страны о закрытии счетов офшорных компаний.

«В пятницу, 1 июня кипрские коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка Кипра с предписанием о закрытии счетов офшорных компаний. Прежде всего, к ним, по всей видимости, будут относиться компании из таких ранее широко популярных юрисдикций как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, и другие преимущественно островные территории карибского региона», рассказывает г-н Захаров.

«Сразу же после визита 9 мая на Кипр уполномоченных представителей компетентных подразделений казначейства США, ассоциация адвокатов Кипра и институт публичных бухгалтеров Кипра выпустили циркуляры для своих участников с целью усиления контроля за деятельностью своих клиентов, применения правил противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также избежание ведения бизнеса с физическими и юридическими лицами из санкционных списков США. Особый интерес вызывает предупреждение бухгалтеров, чтобы они «были готовы к возможным вводным в отношении новых санкций и высоко-рисковых физических лиц», добавил эксперт.

Напомним, что буквально неделю до вышеуказанных событий, Телеграм-канал Fun&Profit журналистки Елены Тофанюк сообщил о том, что кипрские банки вынуждают россиян закрывать свои счета и переводить в RCB. Источники ресурса сообщили, что, во-первых, Bank of Cyprus начал запрашивать большое количество документов для открытия счета. Во-вторых, россиянам предлагают переводить счета в другие банки, а в случае отказа просто закрывают счет.

3 Комментарий

Trackbacks

  1. Павел Новиков said:

    У вас флаг Кипра испачкан чем-то коричневым, возможно шоколадом. Это чересчур…

    Июнь 4th, 2018 at 10:57 дп
  2. Moyha said:

    Что латвия, что кипр. Наверное воображают что они имеют какую то ценность сами по себе (якобы самая что ни на есть европа разевропа). Думаю из банковскому сектору кранты. Без нерезидентского бизнеса не нужны они ни кому, кроме горстки зачуханных местных компаний.

    Июнь 4th, 2018 at 11:32 дп
  3. Павел Новиков said:

    Там невероятный процент не обслуживаемых кредитов. Процентов 40. Цифра фантастическая. Поэтому банки нужны местным. Они берут кредиты там на авось. Но волноваться не надо, в случае чего дырку всегда можно закрыть за счёт добропорядочных лопухов депозитчиков. Так что все очень даже себе хорошо.

    Июнь 4th, 2018 at 8:16 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice