Апр 14 2020

Киевская полиция взялась за лже-брокеров

В столице Украины пресечена деятельность очередной организации, имитировавшей торги на финансовых рынках с целью присвоения средств.

Буквально за один лишь последний месяц Департамент Киберполиции Украины сообщил о двух громких рейдах, проведенных сотрудниками правоохранительных органов в офисах организаций, выдающих себя за финансовых брокеров. На прошлой неделе киевская полиция нагрянула с обыском в очередной офис, оборудованный под колл-центр.

«Для своих махинаций мошенники создали веб-платформу и разместили call-центр в Киеве. Имитируя проведения торгов, компания присваивала деньги граждан Украины и иностранцев. На самом деле на платформе никаких операций на межбанке не проводилось, а деньги присваивали мошенники», говорится в недавнем пресс-релизе киберполиции Украины.

Таким образом, сотрудниками киберполиции по городу Киев совместно с Главным следственным управлением НПУ, была пресечена мошенническая деятельность организации, которая под предлогом инвестирования в акции мировых компаний присваивали деньги граждан Украины и иностранцев.

«Киберполицией установлено, что Компания начала свою деятельность в октябре 2019 и позиционировала себя в качестве поставщика финансовых услуг премиум класса. Для своих махинаций мошенники создали веб-платформу и разместили собственный call-центр в Киеве, со штатной численностью около 20 человек. Работники колл-центра уверяли граждан в выгодности такого инвестирования и побуждали к внесению средств. На вебсайте компании новым клиентам обещали приветственный бонус при пополнении счета. Вкладчики регистрировались на платформе, открывали счета и пополняли свои депозиты, после чего принимали участие в фиктивных торгах на мировых финансовых рынках. На самом деле на платформе никаких операций на межбанке не проводилось, а деньги присваивали мошенники», объясняют следователи.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту расположения офиса. По его результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, накопители информации и направлены на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Досудебное расследование продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности и причинению ущерба пострадавшим гражданам.

Напомним, что в марте этого года в Киеве состоялось подобное мероприятие, когда сотрудники правоохранительных органов нагрянули в офис FIBO Group. «Сотрудниками Киберполиции установлено, что мошенники создали на территории Украины фиктивные Интернет-площадки, которые были замаскированы под трейдинговые платформы, на которых якобы проводились финансовые торги. Главный офис они разместили в Киеве, который функционировал как колл-центр. Работники звонили гражданам и уговаривали их вкладывать средства», прокомментировали тогда в Департаменте киберполиции Украины.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice