Фев 18 2019

Киберполиция Украины закрыла офис очередного брокера бинарных опционов

«Если клиент отказывался продолжать вкладывать средства, администрация площадки умышлено проводила ряд операций, которые приводили к полной потере средств».

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил недавно о том, что закрыл офис очередного офшорного представителя внебиржевой индустрии, а именно компании Financial Global Group LTD, которая привлекала граждан страны под видом онлайн-проекта, провайдера торговли бинарными опционами, DAX100. Более того, сотрудники правоохранительных органов рассказали о том, что в прошлом 2018 году прекратили деятельность 18 преступных групп, позиционировавшихся как различные финансовые проекты.

«Сотни миллионов мошенники привлекают в свои сомнительные финансовые проекты и в Украине граждане все чаще становятся их жертвами. Злоумышленники используют схемы, по которым предлагают клиентам быстрый и легкий заработок. Вместо этого — втягивают жертву в долговую кабалу», говорится в недавнем предупреждении Киберполиции.

«Ежедневный денежный оборот на международном рынке Форекс исчисляется миллиардами долларов. Именно это и привлекает внимание мошенников. Большинство из рекламируемых в последнее время проектов построены по принципу финансовых пирамид и не имеют никаких регистрационных документов, или предлагают фальшивые документы. Реклама подобных проектов происходит исключительно в сети, поскольку целевая аудитория мошенников — интернет-пользователи. При этом, наличие положительных отзывов в сети и на форумах не дает гарантии того, что брокеру можно доверять. При этом, как правило мошенники используют специальное программное обеспечение, которое создает иллюзию торгов на реальных финансовых рынках. Используя технологию SIP-телефонии, которая помогает скрыть номера, мошенники создают впечатление работы офиса из-за рубежа. Также, для привлечения иностранных инвесторов, мошенники набирают в штат иностранцев, которые могут общаться с клиентами на их родном языке. Как правило, это иностранные студенты, которым предлагают якобы легальный заработок», объясняют представители правоохранительных органов Украины.

Когда же клиент пытался вывести деньги, мошенники под разными предлогами отказывали в этом и предлагали продолжить торги

Что касается нового случая с DAX100, то «злоумышленники под видом участия в онлайн торгах валютными парами (бинарные опционы) предлагали желающим получения дополнительной пассивной прибыли. Для этого необходимо было создать свой рабочий онлайн кабинет на сайте dax100.org и сделать взнос — 100 евро. Когда же клиент пытался вывести деньги, мошенники под разными предлогами отказывали в этом и предлагали продолжить торги. Если клиент настаивал на отказе дальше вкладывать средства, администрация площадки умышлено проводила ряд операций, которые приводили к полной потере клиентских средств». Организатором данной мошеннической схемы был 36-летний житель города Черкассы, именно он организовал и поддерживал работу офиса, штат которого насчитывал 15 сотрудников. Следователи Черкасской полиции возбудили уголовное производство по ч.3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Работа мошеннического сайта пока приостановлена. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

Между тем, стоит отметить, что на момент написания статьи указанный сайт продолжает работать, предлагая пользователям не только бинарные опционы, но и торговлю другими внебиржевыми инструментами Форекс и CFD. Впрочем, работает и другой «арестованный» сайт HQBroker, о прекращении деятельности которого напомнили в Киберполиции, отметив, что «по всем этим фактам начаты уголовные производства и продолжается досудебное расследование».

7 Комментарий

Trackbacks

  1. Раиль said:

    Теперь я верю что на УКРАИНЕ всё для граждан. А в россии для путина

    Февраль 18th, 2019 at 3:08 пп
  2. КИМ said:

    Это точно сказано ))))

    Февраль 18th, 2019 at 6:51 пп
  3. Сергей said:

    Теперь понятно чего столько компаний ушло из Украины за последние 2 года. Никто не хочет уехать на 5-8 лет с конфискацией. Все теперь в Белорусь и Молдову переводят колл-центры, там с полицией еще можно найти компромисы.

    Февраль 19th, 2019 at 9:34 дп
  4. Ося said:

    в украине тоже можно найти компромиссы ))

    Февраль 19th, 2019 at 9:45 дп
  5. Fierce said:

    Всё правильно сделали, мошенников нужно гнать отовсюду, даже с Украины.

    Февраль 19th, 2019 at 12:25 пп
  6. Mike said:

    Мошенники просто откупаются от киберполиции и продолжают работу дальше, там это четкий бизнес

    Февраль 19th, 2019 at 2:00 пп
  7. Валерий said:

    Меня обокрал псевдоброкер tradesprime на большие деньги некоторые платежи у них проходили через брокера black- parrоt . кто нибудь знает арестовали этих мошенников если да то как можно забрать свои деньги

    Февраль 20th, 2019 at 9:03 дп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice