Июл 28 2020

Канадский регулятор обвинил Pank Trading и M5 Forex в мошенничестве на $1,2 млн

Прокуроры описывают схему, в которой инвесторы вкладывали деньги в мошеннические схемы в надежде на колоссальные доходы.

Квебекское управление по финансовому контролю (Autorité des marchés financiers, AMF) подало в суд на два форекс брокера и их владельца. В совокупности они собрали более 1 миллиона долларов у инвесторов из Канады и других стран. Канадский регулятор заявляет, что Патрик Керховен, Pank Trading Capital Inc. и M5 Forex Method Inc. незаконно получали, предлагая клиентам нерегулируемые финансовые продукты на рынке Форекс.

В частности, инвесторам обещали высокие доходы от вложений в валютные инструменты, выманивая таким образом тысячи долларов. По словам представителей AMF, они собрали более 1,2 млн долларов у более чем 50 розничных клиентов и нескольких аккредитованных инвесторов.

Регулятор не питает иллюзий насчет того, что деньги удастся вернуть инвесторам. Мошенничество началось в 2017 году, когда представители компаний звонили потенциальным жертвам и предлагали высокий инвестиционный доход.

Некоторым инвесторам обещали доходность депозитам в размере от 10% до 20% в месяц (от 120% до 240% процентов в год), но при попытке забрать деньги мошенники переставали выходить на связь.

Новое регулирование IIROC для брокеров производных инструментов

В конечном счете, регулятор получил решение суда на заморозку счетов ответчиков.

Далее в заявлении говорится о конфискации активов: «Распоряжения суда направлены на то, чтобы помешать Патрику Керховену вывести средства и продать какие-либо ценные бумаги или другие активы, находящиеся в его владении или размещенные третьим сторонам. Постановления о замораживании счетов, однако, содержат положение, позволяющее ответчику Патрику Керховену продолжать вносить ежемесячные платежи, которые он должен сделать в соответствии с предложением поданным доверенным лицом Ginsberg, Gingras et associés inc. за номером 41-2362670, при условии, что деньги, использованные для осуществления этих ежемесячных платежей, не получены в нарушение Закона о производных инструментах или Закона о ценных бумагах».

Главный регулирующий орган Канады недавно предложил нормативно-правовую базу, которая вносит ясность в регулирование производных финансовых инструментов. Помимо прочего, все продукты с высоким кредитным плечом, предлагаемые розничным клиентам, должны быть предварительно одобрены IIROC. Брокеры должны получить предварительное одобрение своих маржинальных продуктов при выпуске новых инструментов, либо при внесении каких-либо изменений в текущие предложения.

Также введены ограничения в отношении продвижения и рекламы CFD. Поставщики должны будут четко обозначить степень риска, которому подвергаются покупатели CFD. Предоставленное заявление о раскрытии риска должно быть одобрено IIROC.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice