Янв 14 2016

Какой документ стоит особо тщательно проверять, выбирая брокера?

Остерегайтесь подделок: Некоторые форекс-мошенники использовали один и тот же некачественный, фальшивый бланк сертификата офшорного регулятора.

Клонирование данных и авторизации, а также подделка документов, приобрели высокую популярность среди мошенников на рынке форекс, среди прочего, благодаря своей простоте и технологическим возможностям. Более того, многие аферисты не тратят особых усилий для того чтобы воспользоваться брешью в регулировании внебиржевых рынков. Одним из примеров «ленивого мошенничества» стал шаблон сертификата финансового регулятора Маврикии, к которому, исходя из последних событий, стоит тщательно присматриваться при выборе брокера или инвестиционной компании.

cyber_threat

Дело в том, что был зафиксирован не один случай, когда мошенники использовали тот же самый бланк регулятора офшорной юрисдикции Республики Маврикий, вписывая лишь свое название. Более того, на том же самом, распространенном, судя по всему, в интернете, бланке присутствует та же опечатка, которую мошенники даже не удосужились исправить перед тем как представить на публичное обозрение. Данный файл носит насмешливое название «badphotoshop» («плохой фотошоп»).

Обратите внимание (ниже представлены два похожих случая), что в нижнем левом углу фальшивого бланка указан кипрский адрес Комиссии по финансовым услугам Маврикии (FSC). Более того, слово «Кипр» выбито с опечаткой и посторонним шрифтом (Cyrus вместо Cyprus). Другими словами, слово Mauritius стерто и вписано Cyrus:

 

 

В конце октября 2014 года, кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) и FSC Маврикии, выступили с совместным заявлением, предупредив общественность в отношении юридического лица LiveFX Trader (LiveFX). Из заявления CySEC и FSC Маврикий следует, что компания LiveFX предъявляет фальшивую копию лицензии инвестиционного дилера, так называемую Full Service Dealer Licence (см. выше). Оба регулятора настоятельно предупредили о том, что компания LiveFX Trader не имеет лицензии ни на Кипре, ни в Маврикии, а соответственно следует проявлять осторожность имея с ней дело.

Совсем свежий случай произошел уже в России. Российская инвестиционная компания City Trade, специализирующаяся на торговле на фондовой бирже посредством инструментов ETF (индексный фонд), оказалась попросту недобросовестной структурой, подделывающей различные документы и данные, в том числе и с помощью вышеуказанного бланка (см. выше) и обещающей своим вкладчикам гарантированную доходность и страхование инвестиций. На этой неделе, после публикации разоблачения на Forex Magnates Russia, мошенники закрыли сайт и сеть российских филиалов на «техническое обслуживание».

Подытожив вышесказанное, трейдерам и инвесторам, особенно действующих в рамках неправового поля или в сфере плохо регулируемой, стоит проявлять особую бдительность при выборе компании-партнера, в том числе уделить время изучению предоставленной документации или информации. Вот как выглядит настоящий сертификат, авторизированного в Республике Маврикий, форекс-брокера:

regulation

Среди прочих, данную проблему сможет решить эффективное регулирование внебиржевого рынка. Так, например, в России, Закон предлагает форекс-дилерам возможность получить соответствующую лицензию Банка России. Таким образом, подделав данный документ, мошенник становится мишенью для мегарегулятора, что по сути должно снизить число попыток мошенничества (клонирования) в данной сфере. До сих пор, зарубежные, в том числе и офшорные, регуляторы ограничивались публикацией предупреждений. Вряд ли стоит ожидать такой же минорной реакции Центробанка в случае уличения мошенника, но значимо строгой.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice