Май 29 2018

К трениям США и России подключились кипрские банкиры

СМИ: Кипрские банки вынуждают россиян закрывать счета.

Телеграм-канал Fun&Profit журналистки Елены Тофанюк сообщил сегодня о том, что кипрские банки вынуждают россиян закрывать свои счета и переводить в RCB. Между тем, источники Forex Magnates Russia данную информацию не подтвердили.

Тем не менее, четверо собеседников ресурса f&p рассказали о том, что россияне на Кипре столкнулись с давлением со стороны банков после того, как местные банки, в частности Bank of Cyprus, принудительно закрывают счета россиян, вынуждая их перевести деньги в Russian Commercial Bank (RCB), который на 46% принадлежит ВТБ. Источники ресурса сообщили, что, во-первых, Bank of Cyprus начал запрашивать большое количество документов для открытия счета (подтверждение источника дохода, например, письмо от работодателя, подтверждение уплаченных налогов за последние два года, выписку о состоянии банковского счета за последний год, документы на недвижимость, а также документы, подтверждающие право собственности на бизнес). Во-вторых, россиянам предлагают переводить счета в другие банки, а в случае отказа просто закрывают счет. Эту информацию подтвердили и другие источники ресурса.

Основной причиной ужесточению отношения «европейских» банкиров к гражданам РФ авторы материала объясняют давлением со стороны Штатов. «В начале мая на Кипр приехала делегация OFAC, собрала в местном ЦБ глав всех банков и потребовала избавиться от русских счетов», рассказывает собеседник f&p, узнавший об этом от участника встречи. По его словам, представители Минфина США пригрозили местным банкам устроить тоже самое, что было в Латвии, если они не послушают рекомендаций OFAC. Об этой угрозе также слышал и собеседник f&p, узнавший о встрече от ее участника».

Таким образом, речь идет скорее о пользователях банковскими услугами, которые, так или иначе, связанны с санкционными списками, или о достаточно крупных клиентах. Между тем, «звоночек довольно печальный», выразился один из источников Forex Magnates. Можно предположить, что контроль за происхождением капитала именно россиян существенно усилится в ближайшее время, не говоря уже об ужесточении условий выдачи кипрских паспортов резидентам России.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice