Дек 22 2015

Израильский суд остановил брокера-мошенника, но поздно

Регулятор ISA определил компанию алго-брокера Utrade как финансовую пирамиду, а положение клиентов как «плачевное».

Gavel_(PSF)Израильский суд совместно с Комиссией по ценным бумагам приостановили деятельность компании, предлагающей услуги в сфере алготрейдинга на рынке Форекс, назвав ее финансовой пирамидой (схемой Понци). Комиссия ISA о компании Utrade предпринимателя Авива Тальмора: «Использовала средства последующих клиентов для выплат предыдущим и подделала остаток на балансе». Израильское издательство Globes сообщает со ссылкой на документ Комиссии о том, что обязательства компании перед клиентами составили 12 млн долл. в то время как на счетах компании, обнаружилось лишь менее 100 тыс. долл.

«Мыльный пузырь» Utrade начал лопаться еще летом текущего года, после того как десятки клиентов компании обратились в СМИ с жалобами о трудностях с выводом средств, даже после утраты большей части этих средств (трейдеры попытались зафиксировать свой убыток). В следствие некоторых репортажей и обращений граждан, Комиссия ISA обратилась накануне в районный суд Тель Авива и ходатайствовала за выдачу санкций на приостановку деятельности алготрейдера по привлечению средств граждан. Суд одобрил и постановил запрет на любую финансовую деятельность Utrade, а также назначил представителя, который заморозит оставшиеся активы компании.

logo_utradeПо словам регулятора ISA, созданная в 2007 году, компания Utrade занималась несанкционированной деятельностью по управлению инвестициями, привлекая сотни клиентов и нанося им значительные убытки. Несмотря на ранее заявление компании о прекращении деятельности без соответствующей лицензии, она продолжала таковую и, судя по всему, деньги ново-привлеченных клиентов никуда не инвестировались, а попросту перетекали в другие карманы, в том числе «затыкая пробоины» других счетов. Таким образом, регулятор заключил, что, если не будет доказано обратное, львиная доля клиентских средств утеряна и вряд ли они будут когда-нибудь возвращены. Между тем, многие клиенты «финансовой пирамиды» до сих пор не осознали свое плачевное положение.

На протяжении многих лет, Utrade позиционировалась международной компанией применяющей некоторый алгоритм, позволяющий ей, а соответственно ее клиентам, зарабатывать практически в любой ситуации. Между тем, судя по всему, инвестиции попросту переводились из компании, даже после того как регулятор предупредил о несанкционированной деятельности. На данный момент несколько человек обратились в правоохранительные органы с заявлением возбудить уголовное дело по статье мошенничество.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice