Окт 18 2019

Из всех финансовых нелегалов всего 6,5% приходится на долю Форекса

Банк России: «Подобные организации регистрируются в иностранных юрисдикциях, что осложняет доказывание их нелегальной деятельности».

Нелегалы на российском рынке Форекс составляют всего 6,5% от общего числа выявленных нелегальных финансовых организаций. К такому выводу подводят результаты, о которых агентству ТАСС рассказал недавно директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России, Валерий Лях. Более того, господин Лях сообщил о сокращении количества россиян, вовлеченных в нелегальные финансовые схемы.

Итак, за первые 9 месяцев текущего, 2019 года ЦБ РФ выявил 2,165 нелегальных организаций, из которых 1,576 являются «черными кредиторами». Всего за данный период регулятор выявил 240 организаций с признаками финансовых пирамид. Кроме того, ЦБ за три квартала текущего года выявил более 140 нелегальных форекс-брокеров.

«По большинству таких организаций (нелегальных форекс брокеров) направлена информация в ФинЦЕРТ ЦБ и в правоохранительные органы, в том числе для блокировки нелегальных сайтов. Зачастую подобные организации регистрируются в иностранных юрисдикциях и проводят платежи через иностранные платежные системы, что осложняет доказывание их нелегальной деятельности», отметил глава департамента Банка России.

«Сотрудников псевдо-консультационных центров сложно привлечь к ответственности»

Также, к слову о нелегальном Форексе, г-н Лях отметил проблему псевдо-обучающих центров: «Нередко потенциальных клиентов приглашают якобы пройти обучение. Но на самом деле «обучающие центры» получают за «поставку» клиентов комиссионные. О реальном обучении там и речи нет. Проблема в том, что сотрудников таких псевдо-консультационных центров сложно привлечь к ответственности, потому что их отношения с клиентами оформлены в рамках гражданско-правовых договоров».

Возвращаясь к вопросу о финансовых пирамидах, г-н Лях отмечает, что россияне стали чаще информировать Банк России о новых финансовых пирамидах. Если раньше в основном такие схемы выявляли сотрудники ЦБ, то теперь к этому активно подключились граждане. Более того, граждане раньше регулятора могут заметить мошеннические схемы на нулевой стадии. Отчасти это связано с тем, что реклама финансовых пирамид в основном идет через интернет и социальные сети, использование которых для рекламы нелегальных финансовых схем, по словам г-на Ляха, будет только расти.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice