Мар 22 2021

Харьковчанину грозит 8 лет тюрьмы за использование российских платежных систем

Полиция Украины: «Обычно такие системы используются преступными элементами для противоправной деятельности и отмывания средств».

Правоохранительными органами Украины установлен и задержан, на прошлой неделе, житель города Харькова, который, по словам сотрудников Управления по противодействию киберпреступности в Харьковской области, занимался нелегальной деятельностью по обмену электронных денег. Но больше всего украинских правоохранителей возмутило то, что харьковчанин использовал российские платежные системы.

Итак, как сообщила пресс-служба Киберполиции Украины, 26-летний подозреваемый осуществлял обмен электронных денег через Телеграмм-аккаунты, используя платежные системы, запрещенные к использованию в Украине.

Сотрудники Департамента киберполиции УПК в Харьковской области совместно со следователями ГСУ установили, что гражданин создал и администрировал сайт, на котором рекламировал услуги по онлайн-обмену электронных денег и криптовалют и проводил финансовые операции с электронными деньгами, используя российские платежные системы, запрещенные на территории Украины. Более того, для повышения прибыльности своего онлайн-обменника мужчина совершал DDos-атаки на сайты конкурентов.

«Злоумышленник использовал собственные Телеграмм-аккаунты, а наличные выдавал клиентам через собственную сеть стационарных пунктов обмена валюты в Харькове. Лица, желающие осуществить финансовые операции с электронными деньгами, оформляли заявку на Телеграмм-канале организатора. Клиент перечислял средства на банковский счет организатора в национальной валюте (гривна) и получал эквивалент на электронный кошелек запрещенных платежных систем или наличные в пункте обмена валют», сообщают в киберполиции.

«Обычно такие электронные платежные системы используются преступными элементами для противоправной деятельности и отмывания средств, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами», добавили украинские полицейские.

Правоохранители провели обыски в пунктах обмена валют и по месту жительства гражданина, в результате чего изъяли компьютерную технику и терминалы мобильной связи. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (незаконные операции с электронными деньгами), ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишением свободы на срок до 8 лет. Ведется досудебное расследование.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice