Авг 31 2017

Греческий Мэддоф предстанет перед судом

Джордж Даскалеас вытягивал деньги из греческих, европейских и украинских физических лиц и компаний.  

Суд Иллинойса принял к рассмотрению иск против Джорджа Даскалеаса, известного как греческого Мэдоффа, который организовал схему Понци в размере 500 млн долларов. Также в рамках этого дела выдвинуты обвинения в адрес компании Ikon Global Markets Inc и ее управляющего директора Дивакара Джагганата.

Watching Developments As Greek Rescue Efforts Shelved By European Finance Chiefs

По выдвинутым в суде обвинениям предполагается взыскание убытков в размере 23 млн долларов. Окружной суд принял дело в производство на основании письменных показаний Иаковоса Галаноса, Виктора Рести и Беллы Рести. Та же группа инвесторов с аналогичными обвинениями обращалась в суд Британии, но это не дало никаких результатов.

Как утверждает обвинение, ответчики намеренно содействовали Даскалеасу в создании многомиллионной мошеннической схемы. Греческие власти вышли на след его махинаций в конце 2015 года.

В течение нескольких лет пирамидой управлял принадлежащий Даскалеасу хедж-фонд, который был основан в 2013 году. Тогда деятельность посредника в лице Ikon Global Finance прекратилась из-за применения регуляторами закона Додда-Франка, который вынудил многих брокеров покинуть американский рынок.

Джордж Даскалеас заверял клиентов в своих обширных знаниях в сфере торговли на валютном рынке. Первоначальный капитал хедж-фонда оценивается в 254 млн долларов. Обещая «гарантированную 60%-ную прибыль», он собрал со своих жертв свыше 500 млн долларов.

В мае 2015 года было обнаружено, что тогда как объем фонда превышал 500 млн долларов, на балансах банковского счета управляющей компании не было абсолютно никаких средств. Штаб-квартира инвестиционного фонда Даскалеаса находилась в Белизе. Тогда греческие СМИ сообщали, что, предположительно, он вытягивал деньги из греческих, европейских и украинских физических лиц и компаний.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Греции проверила и оштрафовала Даскалеаса в 2010 году за нелегальное предоставление инвестиционных услуг. По словам регулятора, он предоставлял инвестиционные услуги большому числу клиентов в Греции, не имея соответствующей лицензии.

 

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice