Янв 29 2016

Гнали, да не выгнали: Офшоры ополчились на TradingBanks

Несмотря на предупреждения регуляторов Белиза и Британских Виргинских островов TradingBanks вновь указывает на ложную «прописку».

FSC British and VirginБуквально месяц спустя после того как финансовый регулятор Белиза, совсем недавно, предупредил общественность о недобросовестном поведении международного интернет-проекта TradingBanks, предоставляющего финансовые услуги в сфере торговли на рынке форекс, эстафету принял другой офшорный регулятор, Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов (FSC). Очередной регулятор предупредил о том, что TradingBanks ложно представляется лицензированной компанией, авторизированной FSC.

«Комиссии The British Virgin Islands Financial Services Commission стало известно о том, что юридическое лицо, называемое St. World Trade Inc., предлагало инвестиционные продукты, такие как хеджирование, арбитраж, управление рисками и спекуляцию, якобы будучи зарегистрированным, лицензированным и регулируемым на Британских Виргинских островах. В предупреждении сказано:

«В результате проверки, проведенной FSC, выяснилось, что вышеупомянутое юрлицо использует торговый бренд и предлагает свои продукты и услуги посредством вебсайта www.tradingbanks.com, где ложно указывает на размещение своей штаб-квартиры на Островах.

Комиссия FSC подтверждает, что St. World Trade Inc. никогда не была зарегистрирована или включена в реестр как компания Британских Виргинских островов. Более того, данная компания никогда не была лицензирована регулятором FSC на предоставление финансовых услуг как в регионе, так и за его пределами. Мы рекомендуем общественности проявлять чрезвычайную осторожность, связываясь или имея дело с организацией St. World Trade Inc. Более того, общественности предлагается обращаться в Комиссию FSC по данному вопросу».

EvYRznz_0okНапомним, что вышеупомянутый проект под брендом TradingBanks буквально в течение полугода успел заработать негативный имидж среди русскоязычной общины трейдеров, которые до сих пор жалуются на проблемы с выводом средств. Кроме того, проект TradingBanks выл внесен в черный список одного из популярных в России профильных форумов, а также фигурирует в отчетах по претензиям НП КРОУФР. Русскоязычными потребителями даже создана группа в соцсетях под названием Стоп Tradingbanks.com. «Эта группа создана для того чтобы больше никто и никогда не связался с этими мошенниками и не потерял денег», говорится на странице в ВКонтакте.

tradingbanks_ifscТем не менее, на момент публикации предупреждения регулятора Белиза (начало декабря 2015 года), на вебсайте проекта TradingBanks вообще не была указана какая-либо связь с Белизом. Вместо этого, брокер отмечал, что является брендом оператора ST World Trade, а физический адрес офиса был указан на Британских Виргинских островах. На текущий момент, после предупреждения регулятора FSC, на русскоязычной версии вебсайта (и на англоязычной) вновь указан адрес в Белизе (5 Cork Street, Belize City, Belize, C.A.), а не на Виргинских островах. А также вновь указано на наличие лицензии IFSC (аббревиатура финансового регулятора Белиза). Из чего следует, что проект под маркой TradingBanks попросту маневрирует ложными данными в зависимости от ситуации, вводя потенциальных клиентов-инвесторов в заблуждение. Не удивительно то, что проект до сих пор не предоставил ни одного документа, свидетельствующего о его «настоящей прописке».

1 Комментарий

Trackbacks

  1. Ольга said:

    Спасибо за предупреждение, с опозданием на полгода. Видимо для новых брокеров и дилинговых центров вход в эту деятельность необходимо регламентировать так, чтобы даже рекламы подобной этой, не возникало. Надо больше давать информации об успешных компаниях, зарекомендовавших себя с самой лучшей стороны, рассказывать о них, тогда люди к ним потянутся и это будет правильно.

    Январь 30th, 2016 at 11:11 дп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2018 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2018 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice