Мар 24 2021

Генпрокуратура Украины совместно с Европолом взялась за лже-брокеров

В Киеве задержаны организаторы мошеннической схемы, обманувшие европейцев на миллионы евро.

Генеральная прокуратура и Национальная полиция Украины задержали участников мошеннической схемы, которая под видом торговой платформы обманывала граждан европейских стран. Об этом на своей страничке в социальной сети сообщила сегодня Генеральный прокурор Украины, Ирина Венедиктова.

Двум жителям Киева, участникам преступной группы, предъявлено обвинение в организации международной мошеннической схемы и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 УК Украины). Обоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 325 млн гривен каждому.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по материалам Генеральной прокуратуры Украины совместно с Евроюстом и Европолом.

По данным следствия, организованная группа граждан Украины и других стран в течение 2017-2020 годов реализовала мошенническую схему завладения средствами физических лиц под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы, которые предлагали гражданам зарабатывать путем проведения операций по купле-продаже драгоценных металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других финансовых активов. Инвесторов вводили в заблуждение, имитируя через программный интерфейс сайтов сделки купли-продажи, демонстрируя ложные показатели прибыльности (в 100 и более раз) вложенных средств.

В случае подачи заявки на вывод средств инвестору звонили сотрудники мошеннических колл-центров, представлялись представителями торговых платформ и требовали внесения некоего сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание (дополнительно 15% от суммы дохода). После уплаты счета инвестора блокировались, а находящиеся на них средства присваивались организаторами мошеннической схемы.

Как сообщает Генпрокуратура, известная на текущий момент сумма убытков от действий мошеннической схемы составляет 9 млн евро. Большинство пострадавших — граждане Германии, Австрии и Швейцарии.

Следствием также установлено, что один из подозреваемых киевлян был ответственным за создание юрлица по предоставлению услуг в сфере IT на территории Украины, а также за оплату деятельности участников преступной организации и аренды серверов, телефонии, приобретенного оборудования и перечисление средств на счета подконтрольных компаний.

Другой занимался поиском людей, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои персональные данные для создания юридических лиц как на территории Украины, так и за ее пределами, открывали счета в банковских учреждениях, на которые непосредственно поступали средства обманутых граждан, а также управлял деятельностью компаний и их счетам.

Во время обысков у подозреваемых изъяты документы и три автомобиля. А в декабре 2020 года наложен арест на имущество фигурантов общей стоимостью около 50 млн евро, среди которого 8 автомобилей элит-класса. Продолжаются следственные мероприятия по установления других лиц, причастных к противоправной мошеннической схеме.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice