Дек 23 2020

Форекс-трейдер получил 3 года тюрьмы за мошенничество

Гражданин США вовлекал друзей в инвестиции, лгал о своем опыте и терял деньги.

Судья Северной Каролины, США, удовлетворил ходатайство американского регулятора CFTC о вынесении обвинительного приговора отношении жителя округа Хейвуд, который руководил мошеннической схемой.

Согласно судебным документам, Winston Reed Investments LLC (WRI) и ее вице-президент и консультант по инвестициям Марк Николас Пайетт предлагали потерпевшим инвестировать в торговлю на рынке Форекс, а также в товарные пулы.

В судебных протоколах говорится, что с апреля 2017 года по февраль 2019 года Пайетт и его инвестиционный фонд обманули как минимум 19 клиентов и присвоили более 200,000 долларов.

Пайетт, который также использовал псевдоним Дэниел Г. Рэндольф, был приговорен к 37 месяцам тюремного заключения за мошенническую схему, в рамках которой он вовлекал друзей и знакомых в инвестиции. После освобождения он будет находиться под наблюдением еще 3 года. Кроме ого ему придется компенсировать жертвам 275,000 долларов.

Мошенник уверял своих жертв в том, что он успешный форекс-трейдер, хотя на самом деле он потерял все деньги, торгуя на валютном рынке. Пайетт лгал о своем опыте, чтобы привлечь жертв в свою схему.

Житель округа Хейвуд, среди прочего, утверждал, что его компания предлагает безопасные инвестиции с стабильной прибылью и хвастался своим несуществующим богатством. Регулятор утверждает, что пул никогда не приносил дохода от торговли на форексе, более того, в действительности Пайетт потерял почти все средства участников пула.

В жалобе далее утверждается, что, несмотря на общие чистые торговые убытки, WRI и Пайетт рекламировали свой опыт и отправляли клиентам сфабрикованные выписки со счетов, показывающие большую прибыль от 19% до 86% в месяц. Чтобы скрыть свое мошенничество, Пайетт первоначально утверждал, что заработал крупную сумму на самостоятельной торговле, а позже говорил, что все деньги были потеряны из-за того, что брокер-дилер не выполнил его инструкции.

Регулирующие органы также обнаружили, что компания принимала сделки и средства клиентов и, следовательно, действовала как правомочный участник контрактов (ECP), но при этом не была зарегистрирована в CFTC.

CFTC также заявила, что Пайетт не использовал деньги инвесторов для торговли, а потратил более 150,000 долларов на личные покупки, такие как ювелирные изделия, продукты, сигары и Chevrolet Corvette.

Суд обязал Пайетта полностью компенсировать убытки пострадавшим. Между тем, в CFTC сообщили, что тесно работают с властями, чтобы добиться скорейшей выплаты средств.

1 Комментарий

Trackbacks

  1. Форекс блог said:

    Жёстко. В США с мошенниками не церемонятся

    Декабрь 23rd, 2020 at 6:33 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice