Сен 28 2020

Форекс-мошеннику грозит 580 лет тюрьмы?

Власти США арестовали Майкла Салерно за организацию десятков мошеннических схем, и пригрозили немыслимым тюремным сроком.

Майкл Салерно, бизнесмен из Маунт-Лорел, штат Нью-Джерси, арестован по обвинению в мошенничестве. По словам первого помощника прокурора Соединенных Штатов Дженнифер Арбиттье, его подозревают в организации и реализации как минимум тридцати сложных финансовых схем.

В обвинительном заключении говорится, что в период с сентября 2016 года по ноябрь 2018 года ответчик управлял компаниями, которые предлагали услуги по торговле иностранной валютой. В их числе Black Diamond Forex, L.P., BDF Trading, L.P., Advanta Capital Markets, Inc. и Advanta FX.

Салерно прибегал к различным уловкам, включая искажение фактов и умалчивание информации, чтобы побудить жертв делать авансовые платежи — как правило более 1,000 долл. США — за возможность работать в одной из его компаний. Он рассказывал жертвам, что после того, как они будут приняты на работу, он откроет им доступ к пулу в размере 10 миллионов долларов. Они смогут торговать этими деньгами на рынке Форекс и получать щедрые проценты от прибыли. Все эти заявления были ложными.

Чтобы придать своим схемам убедительность, Салерно представлял себя как умудренного опытом и успешного бизнесмена. В частности, он утверждал, что управляет империей по торговле недвижимостью, и совсем недавно продал часть своего бизнеса за 10 млн долларов, чтобы финансировать новое предприятие в сегменте валютного трейдинга. Он также говорил о том, что имел опыт работы в качестве форекс-трейдера.

Но и тут не было ни слова правды. На самом деле, он дважды становился банкротом, последний раз в 2015 году. Более того, его несколько раз выселяли из съемной квартиры за неуплату. В 2005 году он признал себя виновным по делу об уклонении от налогов и был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения. Конечно, ничего из этого он своим жертвам не рассказывал. Иначе ему вряд ли удалось бы собрать более 300 тыс. долларов авансовых платежей и потратить эти деньги на личные нужды.

«Когда схема с форекс-трейдингом рухнула, Салерно быстро переключился на альтернативный способ выманивания у людей денег через лизинг автомобилей и кредиты», добавила первый помощник прокурора США. «Ущерб, нанесенный такими коррумпированными финансовыми схемами, может иметь катастрофические последствия для кредитного и финансового обеспечения ни в чем не повинных людей. Мы будем и впредь привлекать к ответственности тех, кто совершает подобные преступления».

Если суд вынесет обвинительный приговор, Салерно грозит 580 лет тюрьмы и три года под надзором после освобождения, а также штраф в размере 7,250,000 долларов и полная компенсация всем жертвам (примечание редакции: по-видимому, в своем пресс-релизе американский регулятор несколько преувеличил максимальный срок наказания).

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice