Мар 13 2020

Форекс брокер покупал недвижимость заграницей на деньги клиентов

Эсан Тайфи использовал деньги со счета для покупки двух квартир в Дубае на сумму $1,3 млн.

Форекс-брокера дисквалифицировали на 8 лет после того, как он снял 1,3 миллиона долларов с банковского счета для покупки недвижимости в Дубае. Запрет на 8 лет — это значительный период времени, который заставит Эсана Тайфи покинуть бизнес-среду и защитит кредиторов от дальнейших злоупотреблений.

Эсан Тайфи 39-ти лет из Юго-Западного Лондона был назначен директором Numex Foreign Exchange Corporation (UK) Ltd. Компания была зарегистрирована в сентябре 2011 года и использовала валютную платформу, предоставленную крупным банком, для покупки иностранной валюты от имени клиентов Numex.

Спустя 7 лет, в апреле 2018 года банк, предоставивший валютную платформу Numex, направил в компанию предупреждение о том, что через 2 месяца поддержка платформы будет прекращена. Это событие оказалось ударом для Numex. Компания, задолжавшая кредиторам более 2 млн фунтов стерлингов, объявила о банкротстве и в июне 2018 года вошла в стадию конкурсного управления. В июне 2019 года она была ликвидирована.

В ходе процедуры банкротства Numex попала на радары Службы неплатежеспособности. После проведенного расследования, эксперты обнаружили, что банк, обслуживавший Numex предупредил валютного брокера, что сделки с наступающими сроками погашения покажут овердрафт. Но вместо того, чтобы принять это внимание, Эсан Тайфи использовал деньги со счета для покупки двух квартир в Дубае на сумму 1,3 млн долларов. Недвижимость была записана на имя его родственника. Эта покупка и стала причиной банкротства компании.

20 февраля 2020 года государственный секретарь принял решение о дисквалификации Эсана Тайфи на 8 лет. Решение вступило в силу 12 марта 2020 года. Теперь Эсану Тайфи запрещено действовать в качестве директора, а также прямо или косвенно участвовать, без разрешения суда, в продвижении, создании или управлении компанией.

Дейв Эллиотт, главный следователь Службы неплатежеспособности, отметил: «Эсан Тайфи полагал, что ему удастся снять более 1 миллиона долларов со счета, чтобы потратить их на покупку недвижимости заграницей. Но его махинации были вскрыты в ходе процедуры о банкротстве, и наши следователи раскрыли его недобросовестную деятельность по обогащению за счет его кредиторов».

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice