Янв 21 2021

Финансовый регулятор Украины добавил в черный список еще 40 проектов

«НКЦБФР вместе с законодателями готовит Законопроект, содержащий нормы усиления борьбы с злоупотреблением на рынках капитала».

Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, опубликовала накануне предупреждение для общественности, в которое включила еще 40 представителей внебиржевой индустрии, которые, по мнению НКЦБФР, являются скам-проектами, то есть, мошенниками.

«В рамках систематического мониторинга сомнительных финансовых проектов («скам-проекты»), Комиссия, за последний квартал 2020 года, обнаружила более 40 проектов, которые предлагают финансовые услуги гражданам (Украины) с целью дальнейшего незаконного завладения средствами», говорится в пресс-релизе регулятора.

Таким образом, теперь «черный список» украинского финансового регулятора включает около 60 «сомнительных проектов», многие из которых имеют российские корни. «Данный список включает проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или предлагают другие финансовые активы, а также проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, и проекты, которые действуют по уже знакомому в Украине механизму предоставления возврата по выданным подарочным сертификатам (скандально известный проект B2Bjewelry)», заявляют в НКЦБФР.

«Эти организации представляются потенциальным жертвам как популярные и успешные финансовые компании с головными офисами в финансовых столицах мира, которые якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и безупречную деловую репутацию. Некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в Украине. В подобных случаях НКЦБФР обратится в правоохранительные органы», добавил регулятор.

Более того, украинская Комиссия получила информацию от Европейских регуляторов по ряду проектов, которые прикрываются квазиуспешными компаниями в сфере торговли акциями и другими финансовыми инструментами, с целью избегания ответственности в тех странах, где они предлагают такие услуги, обустраивают свои офисы в бизнес-центрах Украины. Сейчас Комиссия сотрудничает с правоохранительными органами с целью привлечения соответствующих лиц к ответственности. По мнению Комиссии, действия данных лиц не только наносят ущерб деловой репутации Украины как правового суверенного демократического государства, они также отпугивают потенциальных инвесторов.

Учитывая активность сомнительных финансовых проектов Комиссия вместе с законодателями готовит Законопроект, содержащий, в частности, нормы усиления борьбы с злоупотреблением на рынках капитала и даст возможность более эффективно предотвращать, предупреждать о действиях лиц, наносящих вред гражданам страны.

Итак, в «черный список» НКЦБФР были добавлены следующие организации:

WECAUTO (wecauto.com)
Autoline Invest Group (autoline.group)
QubitTech (qubittech.ai)
Ronex (ronex.io)
LIBRA CAPITAL (libra-capital.io)
NordFX (nordfx.com)
UNITED TRADERS (unitedtraders.com)
PocketOption (pocketoption.com)
FiNMAX (finmaxbo.com)
Binarium (binarium.com)
eXcentral (excentral-int.com)
Milton Markets (miltonmarkets.com)
Trading Technologies (tradingtechnologies.com)
Maxwell (maxwell.fm)
FreshForex (freshfx.org)
New Rich Markets (newrichmarkets.io)
Vlom (ru.vlom.com)
Amerom (amerom.de)
UFT Group (uftgroup.vip)
MIDAS GOLDSMITH (midasgoldsmith.org)
Sincere Systems (sincere.systems/ru)
24option (24option.com/international/ru)
RWB Group (rwb-gr.com)
MC QUICK SALE (msquicksale.com)
Ctrust (ctrust.co)
eSMP (e-smp.com)
Avalon Technologies (avalon.ltd)
Quick E-Tools (quicketools.com)
TDI Partners (tdipartners.com)
VMC Global (vmc-global.com)
FT-TRADERS (ft-traders.com)
OM-m (omm.net)
MRG-SS (mrg-ss.com)
CONVENTUS GROUP (conventusgroup.com)
ASO Partners (asopartners.com)
AT-em broker (at-em.com)
STADLER INVESMENT GROUP (stadler.ua/ru)
STADLER Investment (invest.stadler.ua)
MIYA HOLDING (miya.holdings)
Atiora (atiora.com/ru)

Напомним, что еще 3 августа 2012 Нацбанк Украины принял Постановление № 327, согласно которому исключительно банки получают право предоставлять услуги по маржинальной торговле валютами и металлами. Постановление содержит прямой запрет на проведение подобных операций для небанковских учреждений (юридических лиц и частных предпринимателей). Между тем, деятельность организаций, зарегистрированных за пределами Украины, указанное постановление не регламентирует. Более того, еще 6 лет назад, 3 марта 2015, в парламенте Украины зарегистрирован законопроект (номер 2290), регламентирующий деятельность форекс-дилеров на территории Украины.

1 Комментарий

Trackbacks

  1. BeHonestTrade said:

    а Teletrade почему нет в списке?

    Январь 21st, 2021 at 5:25 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice