Мар 19 2019

Федеральный суд США призвал к ответу крупного форекс-мошенника

Ответчик и его компании должны будут выплатить $2,2 млн за мошенническую деятельность и злоупотребление клиентскими средствами.

Как сообщила 18 марта Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC), федеральный окружной суд Центрального округа штата Калифорния принял решение удовлетворить ходатайство CFTC о вынесении заочного судебного решения в пользу истца вследствие неявки ответчика. Таковыми ответчиками являлись Цзинь Чой (Jin Choi), гражданин Южной Кореи, последним известным местом пребывания которого был Лос-Анжелес, Калифорния, а также созданные им компании Apuro Holdings Ltd (Apuro), ApuroFX, JCI Holdings USA (JCI) и JCI Trading Group, LLC.

Причиной привлечения их к ответственности стала преступная деятельность на валютном рынке Форекс с применением мошеннических финансовых схем, жертвами которых стали инвесторы в США, Австралии, Индонезии и ряде других государств. Согласно постановлению суда, ответчики должны будут совместно и порознь возместить пострадавшим клиентам убытки в размере 1,121,672 долл., а также уплатить административный денежный штраф в размере 1,121,672 долл. Кроме того, суд наложил постоянный запрет на деятельность и регистрацию ответчиков в США.

Как стало известно суду, за период с января 2014 года по настоящее время ответчики обманным путем выманили у четырнадцати клиентов не менее 1,145,672 долл., обещая распорядиться этими средствами на внебиржевом розничном валютном рынке Форекс от имени клиента. Однако на самом деле мошенники, вопреки своим заверениям, никогда не торговали вверенными им средствами. Вместо этого полученные деньги обеспечивали Чою жизнь на широкую ногу. Также часть средств в размере примерно 24,000 долл. пошла на выплату некоторым клиентам «прибылей», которые на самом деле являлись ничем иным, как перераспределением денег в рамках финансовой пирамиды.

Кроме того, суд выяснил, что ответчики обещали ежеквартально выплачивать инвесторам прибыль в размере 20%-50%, а также утверждали, что компания Apuro зарегистрирована в CFTC. На самом же деле Apuro и JCI и сам Чой осуществляли деятельность, попадающую под определение CTA, не имея соответствующей лицензии.

В этой связи CFTC в очередной раз призывает инвесторов сохранять бдительность и предупреждает, что судебные постановления, включающие решение о возмещении клиентам понесенных убытков, сопряжены с определенными рисками, поскольку ответчики могут просто не располагать необходимой суммой денег.

Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice