Апр 6 2021

FCA заставит криптовалютные компании рассказывать о финансовых преступлениях

Объем обязательств по отчетности распространяется как на торговые платформы, так и на сервисы кошельков с доверительным хранением.

Криптовалютные биржи относятся к числу фирм, предоставляющих финансовые услуги, которые обязаны сдавать британскому регулятору ежегодную информацию о финансовых преступлениях. Согласно опубликованному недавно заявлению, Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) продолжает ужесточать требования к компаниям, работающим с криптовалютой.

Новые обязательства по предоставлению отчетности распространяется как на торговые платформы, так и на сервисы кошельков с доверительным хранением. Помимо криптовалютных компаний подобную отчетность также должные предоставлять операторы, работающие с электронными деньгами, и трейдинговые фирмы.

Регулятор подчеркнул, что годовой отчет по финансовым преступлениям должны сдавать все компании без исключения, не зависимо от размера выручки. В частности, это относится к компаниям, которые «хранят деньги или активы клиентов» или осуществляют деятельность, которую FCA считает рискованной с точки зрения отмывания денег.

Обязательство ежегодно отчитываться о финансовых преступлениях (REP-CRIM) включает в себя информацию, которая помогает регулирующим органам Великобритании отслеживать динамику преступности. С 2016 года эти требования распространялись только на крупные компании.

Криптобизнес бежит из Британии

«Эта отчетность дает нам информацию по ряду показателей, которые отражают потенциальные риски отмывания денег через регулируемую деятельность фирм. В нашем бизнес-плане на 2020/21 год мы рассматриваем возможность расширения обязательства по отчетности на большее количество фирм», говорится в заявлении регулятора.

Многие криптовалютные компании прекратили свою деятельность в Соединенном Королевстве после вступления в силу окончательных правил, запрещающих торговлю криптовалютными деривативами. Запрет затрагивает CFD, опционы и фьючерсы, а также биржевые ноты (ETN), которые относятся к нерегулируемым криптоактивам.

По оценкам FCA, запрет сэкономит инвесторам 53 млн фунтов стерлингов (69 млн долларов) в год в виде убытков. Регулятор считает, что эти продукты «плохо подходят для розничных потребителей», которые не могут оценить риски, связанные с производными инструментами  или ETN, на базе криптоактивов.

Ссылаясь на защиту инвесторов, власти заявили, что даже компаниям, которые продают регулируемые инвестиционные инструменты на криптовалюту, потребуется разрешение FCA, в зависимости от их деятельности.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice