Янв 10 2020

FCA будет регулировать британскую крипто индустрию

Все компании, вовлеченные в криптовалютную деятельность на территории Великобритании, подпадают под сферу влияния регулятора.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) готово взять на себя более важную роль в регулировании криптовалютной отрасли. В рамках последнего решения, FCA будет контролировать выполнение требований к контролю над отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) компаниями, работающими в сфере криптовалют.

FCA неизменно остается в авангарде большинства регулирующих органов, сдерживая распространение сомнительного бизнеса при помощи различных ограничительных тактик и стратегий. Таким образом, все компании, вовлеченные в криптовалютную деятельность на территории Великобритании, подпадают под сферу влияния регулятора. FCA будет требовать от них реализации нескольких новых превентивных мер и политик, направленных на пресечение злоупотреблений.

Этот шаг вряд ли можно назвать сенсацией, учитывая склонность к злоупотреблениям в крипто-пространстве, которое на сегодняшний день остается одной из самых уязвимых отраслей.

FCA вводит новые требования криптовалютных компаний

Новые требования в первую очередь сосредоточены на выявлении и оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Исторически, это наиболее уязвимые места компаний, работающих в индустрии криптовалют. Кроме того, FCA будет требовать назначения члена совета директоров или одного из руководителей ответственным за соблюдение требований.

Помимо прочего, компаниям нужно будет проверять клиентов и осуществляемые ими транзакции. В первую очередь, особое внимание нужно уделять клиентам с высокой степенью риска в контексте отмывания денег или финансирования терроризма.

Регулятор намерен незамедлительно требовать выполнения новых правил. Существующие компании, работающие в сфере криптовалют по состоянию на 10 января 2020 года, могут продолжить свою деятельность, но должны будут обеспечить соответствие политике противодействия отмыванию денег. Им необходимо подать заявку на регистрацию до июня 2020 года.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice