Окт 12 2021

ФБР ошиблось в Тель-Авиве?

Все 26 израильтян, задержанных по подозрению в форекс-мошенничестве, были отпущены без каких-либо условий.

В прошлый вторник в ходе совместной операции Федерального бюро расследований США и полиции Израиля, проходившей в Тель-Авиве, были задержаны 26 израильтян по подозрению в причастности к организованному финансовому мошенничеству в сфере форекс и крипто. Теперь же, спустя неделю, тель-авивским судом были отпущены последние двое, причем без каких-либо условий освобождения.

Как ранее говорилось в официальном заявлении израильской полиции, задержанные подозреваются в так называемом «форекс-мошенничестве». По версии следствия, они предоставляли лже-брокерские услуги клиентам по всему миру, присвоив таким образом 7 миллионов долларов. В полиции описали хорошо знакомую и банальную схему: пользователям обещали доступ к торговле на рынке форекс или криптовалютами, который в реальности не осуществлялся, а средства попросту не выводились и присваивались организаторами схемы.

Более того, следователи считали, что речь идет о схеме Понци, когда инвесторам «дают немного заработать, чтобы затем забрать все их последующие дополнительные вложения». Через день после ареста 26 израильтян, всплыли имена двух подозреваемых: один — Гай Гринберг, а другой — Снир Моше Хананья.

Крупнейшее израильское информационное агентство Ynet подчеркнуло сегодня, что все без исключения задержанные были отпущены после судебного слушания. Более того, адвокаты ранее подозреваемых готовят ответные иски к правоохранительным органам страны. Причем и мировой и областной суды Тель-Авива приняли одинаковые решения по вопросу освобождения ранее подозреваемых.

Из Тель-Авива на Кипр

Тем не менее, другой крупный израильский ресурс N12 сообщил сегодня утром о том, что на Кипре расследуются еще два новых дела о крипто-мошенничестве, в которых замешаны граждане Израиля. Одного из подозреваемых, 50-ти летнего израильтянина, проживающего на Кипре, затребовала для экстрадиции полиция Германии, а другой задержан, судя по всему, по запросу американского ФБР. Оба также подозреваются в «онлайн-мошенничестве», связанном с торговлей на рынках Форекс и Крипто.

Источники N12 не сообщили сколько именно человек были задержаны по данному кейсу на Кипре, но, судя по всему, речь идет об организованной группе, действовавшей на Острове. Расследование ведут совместные силы Европола, Интерпола ФБР и кипрского Отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями – CID.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice