Янв 27 2021

ФБР арестовало организатора финансовой пирамиды Coin Signals

Джереми Спенер рекламировал криптовалютные хедж-фонды в Telegram и Discord.

Федеральная прокуратура США возбудила уголовное дело против криптовалютного трейдера из Род-Айленда. Его обвиняют в создании финансовой пирамиды, замаскированной под криптовалютный трейдинг.

Министерство юстиции США заявило, что 24-летний Джереми Спенс проводил мошеннические кампании по привлечению инвестиций. Кроме того, он создал и управлял компанией по торговле криптовалютами, хотя у него нет профессионального опыта.

Молодой трейдер привлек 5 млн долларов у 170 частных инвесторов в Telegram и Discord. Из этих денег он потратил 2 млн долларов на выплату инвесторам в период с ноября 2017 года по апрель 2019 год.

Кроме того, чтобы скрыть мошенничество, он использовал принцип схемы Понци, то есть платил ранним инвесторам из денег, полученных от новых инвесторов. Остальные деньги он потратил на личные нужды и уплату долгов.

Схема в стиле Понци

Ответчик рекламировал инвестиции в ряд хедж-фондов. Крупнейшие и наиболее известные из них: Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund, известный как «CS Alt Fund» и the Coin Signals Long Term Fund.

Он просил потерпевших переводить ему криптовалюту, такую как биткоин и эфириум (Ethereum), и обещал инвестировать ее на рынке цифровых активов. Мошенник также фабриковал фальшивые отчеты, чтобы убедить инвесторов в том, что их вложения приносят колоссальные прибыли.

В январе 2018 года Спенсер представил поддельные выписки по счету, которые отражали прибыль свыше 148% в месяц, в то время как он фактически сидел на чистых убытках.

Новым участникам он обещал гарантированную годовую доходность, но на самом деле, они становились частью финансовой пирамиды. Спенсер потерял почти все деньги пула, говорится в обвинении.

Помощник директора ФБР далее объяснил: «Как утверждается, Джереми Спенс искажал результаты инвестиционной деятельности, чтобы привлекать новых вкладчиков. Поскольку его торговля была убыточной и значительно менее успешной, чем он обещал, он использовал деньги от новых инвесторов, чтобы погасить задолженности перед другими. это типичная схема Понци.

«Независимо от характера инвестиций, наши советы всегда остаются прежними — проявлять должную осмотрительность, а когда что-то кажется подозрительным, сообщать об этом властям», подчеркнули в ФБР.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice