Сен 10 2019

Exness объединяет усилия с Sumsub в борьбе против отмывания денег

Мария Федорова: «Мы смогли настроить проверку документов AML/KYC в соответствии с нашими конкретными потоками и потребностями».

Масштабируемое автоматизированное решение Sumsub предоставляет известному представителю торгового рынка, форекс брокеру Exness, унифицированный доступ к решениям в сфере AML/KYC (противодействие отмыванию денег/узнай своего клиента) и соблюдению нормативных требований.

Компании в финансовом секторе сталкиваются со многими проблемами при разработке стратегий верификации в соответствии с действующими требованиями законодательства о противодействии отмыванию денег. К ним относится и новая директива AML5, а также руководящие принципы, рекомендации FATF и другие.

Exness является международным брокером с офисами на Кипре, в Великобритании и на Сейшельских островах, а также хорошо знаком потребителю на постсоветском пространстве. Чтобы обеспечить выполнение всех требований на международном уровне, требуется автоматизированное решение KYC, подходящее для использования в нескольких странах.

Чтобы достичь необходимого уровня соответствия и бороться с растущим числом мошенничества, Exness объединила усилия с Sumsub, поставщиком комплексных решений для обеспечения соответствия всем требованиям при регистрации пользователей.

Таким образом, решение Sumsub позволяет автоматизировать проверку личности и предотвратить мошенничество, обеспечивая тем самым соблюдение соответствующих норм и требований в рамках KYC / AML. Панель инструментов Sumsub позволяет форекс брокеру выбирать необходимый рабочий процесс из полностью автоматизированных, полуавтоматических и агентских верификаций.

Также Sumsub дает возможность выполнять массовые действия со статусами, историей, причинами для одобрения или отклонения заявки. Sumsub документирует историю каждого решения и создает отчеты в соответствии с практикой, используемой в рамках AML/CFT во всем мире.

Мария Федорова, исполнительный директор Exness, прокомментировала: «Мы изучали рынок платформ KYC и хотели подписаться на множество различных баз данных. Проект существенно вырос, по каждой юрисдикции появились свои технические потоки, поэтому соблюдение AML/KYC стало весьма сложной задачей. Уникальный опыт Sumsub в этой области очень хорошо дополняет наши существующие процедуры соблюдения соответствия. Мы смогли настроить проверку документов AML/KYC в соответствии с нашими конкретными потоками и потребностями».

Sumsub предлагает подход к проверке, соответствующий правилам и положениям каждого отдельного региона. Мониторинг в разных юрисдикциях и нескольких базах данных, включая PEP, списки санкций и нежелательные СМИ, позволит брокеру лучше выявлять неприемлемых пользователей.

«FATF опубликовал обновленное руководство с усиленными требованиями AML, которого будут придерживаться FCA, CySEC и другие мировые регуляторы. В этих условиях брокерам приходится усовершенствовать свои меры по соблюдению соответствий и борьбе с мошенничеством. Мы рады видеть, как наш продукт уже помогает лидеру отрасли Exness оптимизировать расходы на соответствие и выполнять обязательства в рамках ужесточения нормативных правил. Sumsub предоставляет не только столь необходимые технологии, но и помогает формировать бизнес-процессы», отметил Джейкоб Север, соучредитель компании Sumsub.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice