Exante подозревается в сговоре с «Украинскими кибер-мошенниками»

Мальтийский премьер-брокер Exante, основанный в марте 2011 года Алексеем Кириенко, подозревается в причастии к крупнейшему за всю историю, финансовому кибер-преступлению, о котором сообщили накануне в СМИ. Дело в том, что десятки трейдеров по всему миру, связанные с центром в Украине, незаконно торговали, основываясь на краденой, «Украинскими хакерами», инсайдерской информации.

Итак, на этой неделе, правоохранительные органы США столкнулись с беспрецедентной схемой мошенничества, организованной хакерами из Украины. Во вторник, в штатах Пенсильвания и Джорджия были арестованы пятеро хакеров из России и Украины, которые подозреваются в хищении, продаже и противозаконном использовании конфиденциальной корпоративной информации. Еще четверым участникам преступной группы, находящимся в Украине, предъявлены обвинения и они объявлены в международный розыск.

Украинский след международной сети

Прокуратура Бруклина, Нью-Йорк, предъявила обвинение Виталию Корчевскому, экс-менеджеру хедж-фонда в Гленн-Миллс, Пенсильвания; Владиславу Халупскому из Бруклина, выходцу из украинской Одессы; Леониду Момотку и Александру Гаркуше из штата Джорджия. Еще одно обвинение было обнародовано публично и предъявлено прокурорами Нью-Джерси — Ивану Турчинову и Олександру Еременко, двум предполагаемым хакерам, живущим в Украине; украинскому трейдеру Павлу Дубовому; Аркадию Дубовому и его сыну Игорю Дубовому, живущим в штате Джорджия, сообщает информационное агентство Reuters.

По словам Reuters со ссылкой на власти США, начиная примерно с февраля 2010 года, хакеры внедрялись в сети рассылки пресс-релизов, поддерживаемые компаниями Business Wire, MarketWired и PR Newswire, и получали доступ к корпоративным новостям — таким, как финансовые результаты — до того, как последние становились достоянием общественности. Согласно обвинению, новости затем передавались трейдерам, которые совершали незаконные операции с акциями и опционами, основываясь на украденной информации, а для дележа заработка использовались подставные фирмы за рубежом. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оценила заработанную мошенниками сумму в 100 млн долл.

Похожие операции, в то же время и по тем же бумагам, с одного IP

Более того, согласно обвинению, счета компании Exante Ltd., открытые в Interactive Brokers и Lek Securities, также были использованы для вышеупомянутой схемы, в результате чего принесли нелегальный доход в объеме 24,5 млн долл.

Exante принадлежит Lartemisis Holdings, а обе компании зарегистрированы по одному и тому же мальтийскому адресу: Portomaso Tower, St Julian’s, Malta. Ее учредитель и председатель совета директоров, Алексей Кириенко, основал в 2007 году Global Hedge Capital Fund, технологическая инфраструктура и база которого легли в основу брокерской компании Exante. Также соучредителями компании являются Анатолий Князев, Владимир Масляков и Гатис Эглитис (руководит офисом на Мальте). Компания располагает лицензией 2-й категории на оказание услуг по управлению инвестициями, выданной службой финансово-бюджетного надзора Мальты (Malta Financial Services Authority, MFSA).

Финансовый регулятор SEC полагает: «Exante и Global Hedge часто проводили нелегальные операции по одним и тем же ценным бумагам, в те же дни и примерно в одно и то же время, а зачастую и с одного и того же IP адреса». Согласно последней информации, двое директоров, Князев и Масляков, проживают в Москве, а другие на Мальте.

Компания считает выводы Комиссии SEC необоснованными

Позже, компания Exante опубликовала на своем вебсайте комментарий по ситуации и опровергла причастность к делу: «Exante Limited изучает обвинения, выдвинутые 10 августа в отношении компании в ходе расследования дела Дубового Комиссией по ценным бумагам и биржам. Компания считает выводы Комиссии необоснованными и будет сотрудничать со следствием для скорейшего снятия обвинений с Exante».