Янв 28 2021

Европол раскрыл аферу с Forex и бинарными опционами

Шесть подозреваемых в инвестиционном мошенничестве арестованы в Андорре.

Испанская Национальная гвардия (Guardia Civil) совместно с полицией Каталонии (Mossos d’Esquadra) и Андорры, а также при участии Европола разоблачили мошенническую схему на рынке Форекс и бинарных опционов.

Фото: Европол

По версии следствия, мошенничество имело международный размах. Расследование возглавила полиция Андорры. Операция проводилась в январе и закончилась арестом шести подозреваемых в возрасте от 20 до 34 лет.

Задержанные подозреваемые предположительно обманули тысячи клиентов, предлагая им услуги обучения инвестициям. Расположенная в Андорре компания специализировалась на обучении инвестициям в криптовалюты и другие активы.

Полиция обыскала два дома и изъяла: восемь автомобилей; несколько электронных устройств; около 70,000 евро в фиатных деньгах и криптовалюте, включая биткоин, Ethereum, Ripple, OmiseGo; множество банковских счетов, связанных с компанией.

Европол активно содействовал расследованию и помогал следственным действиям, привлекая экспертов Европейского центра финансовых и экономических преступлений (EFECC), а также Европейского центра по борьбе с криберпреступностью. Во время операции сотрудники Европола находились в Андорре для участия в оперативных мероприятиях и проведения экспертиз.

Напомним, что штаб-квартира Европола находится в Нидерландах. Организация поддерживает 27 стран Евросоюза в борьбе с терроризмом, киберпреступностью и другими видами организованной преступности. Кроме того, организация сотрудничает с неевропейскими и международными правоохранительными органами.

1 Комментарий

Trackbacks

  1. Сергей said:

    «Задержанные подозреваемые предположительно обманули тысячи клиентов, предлагая им услуги обучения инвестициям».

    Гениальный текст. А в чем заключается афера? Недоучили? Или плохо научили? Или научили хорошо, но не тому?

    Январь 28th, 2021 at 6:10 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice