Чуть более месяца назад директора компании Yukom Ли Эльбаз признали виновным в мошенничестве с бинарными опционами на сумму 145 млн долларов. Теперь те же обвинения предъявлены еще одному руководителю брокерской конторы в сфере бинарных опционов.
Согласно нескольким новостным источникам, венгерская полиция в субботу арестовала гражданина США и еще одного подозреваемого с двойным израильско-французским гражданством.
Источник, знакомый с обстоятельствами дела, сообщил редакции Finance Magnates, что находящегося под стражей израильско-французского гражданина предположительно зовут Дэниэл. Он занимал должность вице-президента по маркетингу.
По данным венгерского новостного издания Daily News Hungary, полиция считает, что двое задержанных обманывали американских инвесторов, используя для этого колл-центры, расположенные на Украине и Маврикии.
Расследование и арест были согласованы с Федеральным бюро расследований (ФБР), и теперь им грозит экстрадиция в США. Согласно другому источнику, если они будут признаны виновными, им может грозить 20 лет тюрьмы. Между тем, пока не ясно, связан ли задержанный американский гражданин с делом Yukom.
Еще одно звено в цепочке событий
Арест последовал за громким скандалом вокруг мошеннической схемы на рынке бинарных опционов. Окружной суд Мэриленда уже признал виновным по этому делу гражданку Израиля Ли Эльбаз.
Ее арестовали в 2017 году во время его поездки в Нью-Йорк. В марте 2018 года власти предъявили ей обвинение. Также в деле фигурировало еще 15 обвиняемых, пять из них признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием.
Также в Штатах осудили еще одного сотрудника Yukom, Лизу Мел, тоже гражданку Израиля. Она работала торговым представителем брендов Yukom в период с июля 2015 по ноябрь 2016 года. В конце августа суд штата Мэриленд приговорил ее к 12 месяцам тюремного заключения и обязал ее выплатить потерпевшим реституцию в размере 288,024 долларов.
Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.
