Фев 12 2020

ePayments приостановила работу по требованию британского регулятора

О сроках разблокировки средств популярная среди форекс брокеров платежная система ничего не сообщает.

ePayments Systems Ltd, компания, оказывающая услуги в сфере электронных денег и специализирующаяся на онлайн-платежах для индустрии аффилированного маркетинга, в том числе популярная среди представителей внебиржевой индустрии, приостановила свою деятельность из-за нарушений в процедурах противодействия отмыванию денег.

Компания опубликовала краткое заявление на своем вебсайте, в котором изложены некоторые подробности регуляторных проверок, повлекшие блокировку тысяч учетных записей клиентов. Согласно последней информации, за этим стоит Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).

ePayments, которая утверждает, что ее клиентская база достигла миллиона пользователей, заявила, что регулятор заставил ее заморозить все учетные записи клиентов и запретил открытие новых «до тех пор, пока не будут исправлены нарушения, выявленные FCA».

В уведомлении также поясняется, что это решение было принято после регуляторной проверки систем противодействия отмыванию денег. Очевидно, что FCA осталось недовольно результатами, которые выявили «ряд слабых мест, требующих срочного исправления для обеспечения безопасного использования платформы клиентами».

Регулятор потребовал от ePayments Systems прекратить любую деятельность, пока не будут реализованы более жесткие процедуры проверок, гарантирующие, что сервисом не пользуются преступные элементы для легализации доходов, полученных незаконным путем. В течение срока действия ограничений клиенты не смогут переводить средства, снимать их или вносить на счет, а также пользоваться картами ePayments.

Платежная компания уверяет, что делает все возможное, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки. Клиентские средства находятся в безопасности на сегрегированных счетах в крупных банках, при этом ePayments мобилизует ресурсы, необходимые для устранения нарушений.

«Мы знаем, что это будет очень неприятное время для наших клиентов. Мы приносим извинения за любые причиненные неудобства и работаем с FCA, чтобы улучшить наши процедуры и возобновить работу счетов как можно скорее. Мы хотим заверить клиентов, что их средства останутся под защитой все это время», говорится в сообщении компании.

Замешана криптовалюта?

Пока неясно, что побудило FCA приостановить деятельность регулируемой компании, занимающейся электронными деньгами, но команда ePayments ранее была связана с криптовалютной биржей под названием Digital Securities Exchange (DSX).

В связи с тем, что Великобритания ужесточает регулирование сферы криптовалют, некоторые поставщики услуг в этой области были вынуждены прекратить операции. Очевидно, что эта волна докатилась и до партнеров и связанных сторон таких компаний.

ePayments Systems является авторизованным поставщиком услуг в индустрии электронных денег с 2015 года. Компания имеет лицензию FCA, которая разрешает ей выпускать виртуальные счета с IBAN, карты предоплаты, обрабатывать платежи, выпускать электронные деньги и обрабатывать кошельки с электронными деньгами на территории ЕС.

Между тем, статус DSX в качестве зарегистрированного агента одного из лицензиатов FCA, вероятно, привлек к компании повышенное внимание регулятора. Пользователей обязали пройти процедуры KYC (знай своего клиента) и раскрыть информацию ePayments Systems в рамках требований, связанных с противодействием отмыванию денег.

Волна новых правил, вытекающих из пятой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5) повысила регуляторную планку для компаний, работающих в сфере криптовалюты.

6 Комментарий

Trackbacks

  1. Константин said:

    Это уже через чур. Если ещё и они СКАМ, то вообще веры в регуляцию FCA ниже плинтуса. Галимые офшоры лучше работают чем те, кто регулируется FCA. После приостановки лицензии, предупреждений, блокировок счетов со стороны FCA — можно с деньгами прощаться навсегда. Надеюсь не в этом случае, но если так. То где и с кем работать — то? Никаких гарантий, страховок и прочего.

    Февраль 12th, 2020 at 4:07 пп
  2. Федор said:

    Теперь уже и epayments доказал, что нет ничего более надежного, чем bitcoin Никакая мафия или власть не способны заблокировать биткоин

    Февраль 12th, 2020 at 5:55 пп
  3. Степан said:

    Надо начать головой думать. Сейчас всё, что касается форекса и бинарных опционов, особенно офшорных, всё это будет прижиматься к ногтю. Заводил/снимал на счет к такому брокеру бабки через, например, ePayments, тогда пи.дец и тебе и всем остальным в этой схеме. Неужели не понятно. Через такие платежные системы ходят бабосы, не обложенные налогом.

    Февраль 12th, 2020 at 6:38 пп
  4. Константин said:

    А кто хочет платить налоги? По этому народ и ищет альтернативные способы

    Февраль 13th, 2020 at 10:51 дп
  5. Fierce said:

    Ничего удивительного, очережную шаражку заблокировали.

    Март 2nd, 2020 at 6:20 дп
  6. Каспаров Павел said:

    Для всех злобных оппонентов Форекса — вы заметили, что все профи пишут под именами собственными — а всякие персонажи, где даже пол невозможно определить под никами — вопросы есть?

    Март 2nd, 2020 at 10:57 дп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice