Янв 31 2017

Deutsche попался на отмывании денег в России

Альпари: «Эта новость добавила определенного негатива российскому фондовому рынку».

По решению американских и британских властей немецкий банковский гигант Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 млн долларов за отмывание российских денег.

deutsche

Как сообщает финансовый регулятор штата Нью-Йорк (NYSDFS), банк занимался отмыванием денег посредством так называемых «зеркальных транзакций» между своими офисами в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.

По оценкам NYSDFS, в рамках этих операций из России было выведено около 10 млрд долларов. В связи с этим регулятор решил наложить на Deutsche штраф в размере 425 млн долларов и подчеркнул, что банк проводил сделки неподобающим и небезопасным образом, нарушая при этом законы штата.

К NYSDFS присоединилось Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании  (FCA), которое наложит на германский банк штраф, составляющий свыше 200 млн долларов.

Как сообщил британский регулятор, Deutsche приобретал ценные бумаги в Москве за рубли, после чего «посредники» банка перепродавали те же акции уже на Лондонской фондовой бирже. А поскольку клиринг осуществлялся в Нью-Йорке, в расследовании приняли участие власти этого штата.

Помимо выплаты штрафов, Deutsche Bank предстоит нанять независимого контролера, чтобы гарантировать соответствие последующих внутренних проверок требованиям регуляторов.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента брокерской компании Альпари, прокомментировала данное событие: «Мы полагаем, что вряд ли Deutsche Bank после обнародованной информации будет наказан в России, тем более что с 2016 года его российское представительство прекратило операции на рынках капитала. Более того, покупать акции по рыночной цене в России никто не запрещает, а наказывать клиентов брокера за «зеркальные сделки», совершаемые вне России, российское законодательство пока не позволяет. С учетом того, что с 2011 по 2015 год рубль обесценился в 2,5 раза, предполагаемые мошенники смогли получить существенную прибыль от своих операций. На наш взгляд, в российском законодательстве о рынке ценных бумаг нужны определенные изменения, которые позволили бы российскому финансовому регулятору осуществлять более тесное сотрудничество с аналогичными институтами за рубежом в целях выявления финансовых махинаций на более ранней стадии. Мы не исключаем, что эта новость добавила определенного негатива российскому фондовому рынку – российские индексы сегодня минусуют».

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice