Мар 20 2019

Делом Forex Trend занялась СБУ

Сотрудники спецслужбы провели обыски в домах организаторов финансовой пирамиды и изъяли деньги, драгоценности и огнестрельное оружие.

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза. СБУ подключилась к делу после того, как на прошлой неделе прокуратура Киева объявила в розыск организаторов нашумевшей мошеннической схемы.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом деятельности международной инвестиционной компании «Forex Trend», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе, о чем накануне рассказала пресс-служба СБУ.

«За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев на сумму более 340 млн гривен. Средства «выводились» злоумышленниками через цепочку фиктивных организаций, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях и через частных предпринимателей, которые обналичивали средства на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС», говорится в релизе.

Правоохранительные органы провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. По результатам проведения следственных мероприятий сотрудники СБУ изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличность, полученную от сделок, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следственным отделом Голосеевского УП ГУ ЧП в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1.

Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.

2 Комментарий

Trackbacks

  1. Ося said:

    А ничего что FOREX Trend почил в бозе уже более трех лет? Все это время они трогательно хранили «фиктивные печати», специально для случая ареста? Какая очевидно заказная операция СБУ.

    Март 20th, 2019 at 7:56 дп
  2. Доброжелатель said:

    Нет товарищи просто если хотите торговать валютой или акциями то вам нужно торговать на Фондовой бирже.А значит торговать через Фондового брокера.

    Фондовый брокер должен иметь лицензию страны( в которой работает и присутствовать в списке брокеров фондовой биржи на которой вы хотите торговать)в данном случае лицензии нацкомиссии по ценным бумагам украины.

    Обман на фондовой биржи стремится к нулю чего нельзя сказать о форексе.

    Так и представляю себе Уоррена бафета
    Торгующего акциями через форекс))))

    Деньги на волантильности котировок можно получить только на фондовом рынке.

    В Украине есть две главные биржи ПФТС и Украинская биржа.Дерзайте
    Пфтс работает уже

    Март 24th, 2019 at 9:24 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice