Дек 7 2018

Дело о форекс-пирамиде «Актив» передано в суд

Следствие почти 8 лет добивалось передачи в суд дела о хищении организаторами кооператива «Актив» у граждан 1,6 млрд рублей.

Прокуратура Свердловской области передала в районный суд уголовное дело в отношении Ильи Брылякова и Александра Харина, руководителей финансовой пирамиды, кооператива «Актив», которые, по словам обвинения, похитили у граждан более 1,6 млрд рублей, об этом сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры Российской Федерации.

«По версии следствия, в период 2005-2010 гг. обвиняемые, являясь фактическими руководителями ЗАО «Еврогрупп» и НКО КПКГ «Актив», под предлогом привлечения денежных средств граждан для участия в торгах на рынке межбанковского обмена валют по свободным ценам (рынок Форекс) совершили хищение более 1,3 млрд рублей. Кроме того, в тот же период обвиняемые, владеющие лично и через аффилированных лиц контрольным пакетом акций коммерческого банка, действуя аналогичным образом, совершили хищение более 300 млн рублей. Интерес потенциальных клиентов подогревался высокими процентными ставками (до 60 % годовых). При этом гражданам предлагалось делать ставки на максимально долгий срок. В целях придания правомерного вида владению и распоряжению приобретенными денежными средствами, совершались финансовые операции», говорится в релизе Генпрокуратуры.

Таким образом, прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 руководителей кооператива «Актив». В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления). В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Напомним, что данному делу уже почти 8 лет. ГСУ при ГУВД по Свердловской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления еще 28 января 2011 года. Вскоре, руководитель финансовой пирамиды «Актив-Инвест», Илья Брыляков, был арестован сотрудниками свердловской милиции и помещен в СИЗО-1 Екатеринбурга, и, совместно со следователями ГСУ ГУВД, были проведены обыски по месту его жительства и в ряде офисов компании. В 2007 году данное юридическое лицо было ликвидировано. Однако Брыляков продолжил преступную деятельность по привлечению денежных средств населения по принципу «финансовой пирамиды», но уже под видом кредитных потребительских кооперативов. Для этого, в период 2006-2010 гг., было создано 19 таких некоммерческих организаций с разными руководителями, но с идентичным наименованием «Актив». География деятельности НКО КПКГ «Актив» охватывала 4 федеральных округа и 9 регионов России (Свердловская, Челябинская, Тюменская, Кемеровская области, Красноярский край, Республика Башкортостан, Республика Удмуртия, Республика Чувашия и Москва). Тогда, по предварительным подсчетам, считалось, что количество вовлеченных в финансовую пирамиду лиц превысило 32 тыс. граждан, а ущерб составил более 2,5 млрд рублей.

Как сообщало еще в августе этого года региональное новостное агентство РБК, затягивание дела уже грозило истечением срока давности (в конце 2020 года). Дело в том, что данное уголовное дело содержится на страницах 150 томов, которые и изучали обвиняемые столь долгий срок. По словам РБК, следствие 12 раз обращалось в Ленинский районный суд Екатеринбурга, чтобы установить определенные сроки. И вот теперь дело наконец-то передано в суд.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice