Мар 29 2016

Дело «черного трейдера» коснулось крупнейшего форекс-брокера

СМИ: Ущерб от финансовых махинаций разыскиваемого Эдуарда Даутова возрос до 120 млн рублей; Предполагается, что «черный трейдер» пользовался услугами Альпари.

Нашумевшее дело о казанском «черном трейдере» коснулось теперь и внебиржевого рынка форекс. Разыскиваемый, подозреваемый в мошенничестве в особо крупных размерах, Эдуард Даутов, пользовался услугами крупнейшей в России, форекс-компании Альпари, через которую мог осуществлять операции на рынке форекс, об этом сообщил сегодня ресурс РБК со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.

Напомним, что в начале прошлого месяца, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан пресекли противоправную деятельность организации, которая занималась привлечением денежных средств граждан, обещая высокие проценты, под предлогом игры на финансовых рынках. Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по данному факту еще в январе текущего года было возбуждено уголовное дело по статье Мошенничество. Поводом для возбуждения стали заявления от нескольких граждан, которые передали денежные средства своему знакомому Эдуарду Даутову, который предложил им вложить их под большие проценты (до 50% годовых) под видом игры на биржевых площадках через инвестиционные компании. По истечению сроков подписанных договоров злоумышленник денежные средства потерпевшим не вернул.

даутов1

Эдуард Даутов; Фото МВД по РТ

В конце прошлой неделе, СМИ Казани сообщили о том, что ущерб по делу «черного трейдера» в общей сложности теперь превышает 120 млн рублей, вместо заявленных ранее 60 млн рублей, а пострадавшими значатся уже 13 человек.

«Подозреваемый, 46-ти летний Даутов производил впечатление обеспеченного человека и имел широкий круг партнеров по бизнесу. Рассказывал, что успешно торгует на бирже и приглашал потенциальных клиентов в специально оборудованную квартиру-студию, где на профессиональных мониторах якобы отражались биржевые сделки. Речь идет о периоде с марта 2012 по февраль 2015. Подозреваемый предлагал знакомым вложить средства под большие проценты под видом игры на биржевых площадках через инвестиционные компании. Представляясь трейдером, он подписывал договор о доверительном управлении, который не имеет никакой фактической силы, так как играть доверительными средствами на бирже могут только юридические лица. Имитируя доходность, он ежемесячно высылал клиентам отчеты о якобы суммах прибыли. Следователи направили запросы в одну из офшорных зон, где им якобы была зарегистрирована фирма, и в компании, в которых, с его слов, размещались денежные средства. Одна из называемых компаний уже дала ответ и опровергла эту информацию», сообщила Наталья Сагитова сотрудник ГСУ МВД по РТ в феврале 2016 года.

Сегодня редакция РБК сообщила об имеющейся у нее на руках переписке подозреваемого Даутова с форекс-брокером Альпари (Alpari), свидетельствующей о том, что он в действительности пользовался услугами именно этой компании. По приведенным словам одной из потерпевших, подозреваемый осуществлял все операции предположительно через компанию Cliff Trade Inc Dautov, зарегистрированную не в России. Кроме того, в РБК приводят мнение свидетелей по делу о том, что деньги клиентов Даутов использовал на рынке Форекс. Другой источник свидетельствует о том, что Даутов инвестировал деньги в сделки на рынке недвижимости.

На запрос редакции Forex Magnates в компании Альпари отказались комментировать ситуацию.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice