Апр 19 2017

Дело алго-брокера Utrade передано в суд

Следователи ISA собрали достаточно улик о присвоении Авивом Тальмором и его сообщниками десятков миллионов клиентских средств обманным путем.

Председатель Израильской комиссии по ценным бумагам (ISA), Шмуэль Хаузер, приказал передать дело брокерской компании Utrade и ее владельца Авива Тальмора в окружной суд Тель-Авива, для предъявления подследственным обвинительных актов. Тальмор обвиняется, между прочим, в хищении, через подставных лиц, десятков миллионов шекелей из клиентских средств и использования их для личных нужд.

Israel

Напомним, что в декабре 2015 года израильский суд совместно с ISA приостановили деятельность компании Utarde, предлагающей услуги в сфере алготрейдинга на рынке Форекс, назвав ее финансовой пирамидой (схемой Понци). Комиссия ISA о компании Utrade предпринимателя Авива Тальмора: «Использовала средства последующих клиентов для выплат предыдущим и подделала остаток на балансе».

Теперь, после продолжительной работы следственного комитета Комиссии ISA, были сформулированы обвинительные акты. «Следствие выявило достаточно доказательств того, что главный подозреваемый и его сообщники нарушили Закон «о Ценных бумагах», в том числе, подозреваются в подделке документов, хищении средств, отмывание денег, препятствии следствию и во многом другом. Речь идет о тяжких преступлениях и запутанной схеме, включающей многих участников, которые орудовали на протяжении многих лет, нанеся серьезный ущерб сотням пострадавших клиентов в Израиле и за рубежом», говорится в сегодняшнем релизе финансового регулятора страны.

Former Worldcom CEO Bernard Ebbers, is escorted in handcuffs from the U.S. Federal Bureau of Investigation where he turned himself in this morning in New York, March 3, 2004. He was indicted yesterday for allegedly masterminding the biggest accounting fraud in US history. Photographer: Daniel Acker/ Bloomberg News.

Из материалов следствия следует, что с 2012 по 2015 год, брокер Utrade привлек у 604 клиентов капитала в общем объеме около 27 млн долларов. Привлечение капитала осуществлялось, прибегая к представлению ложной информации, подделкам и использованию агрессивной и манипуляторной тактики маркетинга. Также установлено, что компания Utrade предлагала услуги управления инвестиционными портфелями без соответствующего на то разрешения регулятора. Между тем, сам Авив Тальмор использовал десятки миллионов шекелей из клиентских средств в личных целях и для собственного другого бизнеса.

«Результаты следствия подчеркивают отягчающие обстоятельства дела, когда Тальмор и его сообщники препятствовали следствию, преднамеренно вводя в заблуждение и скрывая улики, и все это после начала открытого расследования», говорится в заявлении ISA.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice