Янв 9 2019

Дайджест нелегальных брокеров: Мошенники без границ

Активность мошенников в Евросоюзе не утихает: Потребители Британии становятся жертвами клонов, а в Бельгии орудуют «бойлерные».

Одним из негативных проявлений внебиржевой торговой индустрии является ее нелегальная брокерская деятельность, которую ведут недобросовестные участники рынка в различных регионах по всему миру, пользуясь, мягко говоря, несовершенством регуляторной системы. Да и сами финансовые регуляторы зачастую, при выявлении случаев нелегальной деятельности, ограничиваются лишь лаконичным предупреждением для общественности. Между тем, пользователи могут получить некоторое представление о том или ином брокере, который частенько негативно упоминается региональными властями. Уже по традиции, приведем очередные примеры подобных предупреждений, опубликованных в самое последнее время.

Кипрский регулятор CySEC похоже всерьез подошел к вопросу о выявлении нелегалов и клонов, судя по участившимся соответствующим заявлениям с его стороны. Так, накануне, Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEC, предупредила общественность о недобросовестной деятельности провайдеров торговли бинарными опционами, сайтов capitalswissfx.com и expertfxtrade.com, которые вводят в заблуждение потенциальных клиентов, публикуя ложную информацию о наличии кипрской лицензии CySEC. Дело в том, что оба клонируют данные лицензированного брокера BDSwiss Holding, ложно представляясь аффилированными с ним проектами.

В свою очередь британский финансовый «сторожевой пес» FCA предупредил граждан Альбиона о несанкционированной деятельности компании KBC Securities, якобы зарегистрированной в Лондоне, которая по сути является клоном бельгийской известной финансовой компании KBC Securities NV. Стоит отметить, что именно этот регион пользуется популярностью среди мошенников-клонов, которые с легкостью находят себе «жертвы» среди множества представителей мирового финансового хаба.

Немецкий коллега по Евросоюзу, Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin), опубликовал накануне предупреждение для общественности о несанкционированной деятельности проекта Top Algo Trade, организаторы которого по электронной почте предлагают гражданам Германии торговые услуги без имеющегося на то разрешения властей.

Далее, Национальная комиссия рынка ценных бумаг Португалии (CNMV) сообщила недавно о том, что зарегистрированный в офшорах форекс брокер TRADER.ONLINE предлагает резидентам страны, входящей в Евросоюз, свои услуги, также не имея на это соответствующего разрешения.

Ну а Управление по финансовым услугам и рынкам (FSMA), традиционно, добавило в свой «черный список нелегалов» целую партию, обнаруженных им, проектов: Ashcroft Cohen Strategic Capital – ACSC; Asia Associates; Cobalt Capital; Index Financial Group; KLM Holdings; Resona Dai-Ichi Group и Warrington Shaw. В очередной раз бельгийский регулятор предупредил о том, что «если вам предлагают легкий заработок, не верьте!». Как правило, по словам регулятора, мошенники используют тактику «бойлерной», что в конечном итоге приводит к невозможности возврата клиентских средств.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice