Июн 3 2016

CySEC сообщила о связи 63 компаний с Mossack Fonseca

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам собрала сведения от 413 лицензированных компаний, чтобы выявить взаимосвязи.

После скандала вокруг так называемого «Панамского архива», обнажившего механизм уклонения от налогов со стороны клиентов зарегистрированной в Панаме юридической компании Mossack Fonseca, Комиссия по ценным бумагам и биржам Республики Кипр собрала сведения от 413 компаний, чтобы выявить взаимосвязи.

Panama Papers

По результатам расследования, проведенного на основании различных свидетельств, полученных от различных юридических лиц, включая кипрские инвестиционные компании (CIF), выяснилось, что 63 регулируемых компании вели или ведут дела с Mossack Fonseca и/или с лицами, фигурирующими в Панамском архиве.

Кипрский регулятор сообщил о том, что намерен продолжить дальнейшие расследования и проверки на местах, чтобы выяснить характер деловых отношений между регулируемыми компаниями и теми, кто «засветился» в этих панамских документах.

В заявлении CySEC также говорится о том, что попадание той или иной компании в этот список не следует расценивать сразу же как подтверждение того, что она занималась или занимается незаконной деятельностью по отмыванию денег.

Кипрский регулятор попросил свои подопечные компании принять дополнительные меры, чтобы обеспечить непрерывный контроль над деятельностью, связанной с «Панамским архивом».CySEC также напомнила, что компаниям необходимо контролировать соблюдение своими клиентами Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice