Май 26 2016

Четыре мошенника сели в тюрьму за махинации с золотом

Лондонская полиция сообщила о том, что во Флориде вынесен приговор по делу четырех мошенников на рынке золота.

Лондонская полиция, которая среди прочего занимается расследованием финансовых преступлений в Великобритании, сообщила о том, что четыре американских мошенника приговорены к тюремному заключению по обвинению в махинациях с золотом, в результате которых пострадали сотни граждан Великобритании. Расследование длилось несколько лет и охватило несколько юрисдикций.

jail

Джеймс Манкузо, атташе по вопросам национальной безопасности в американском посольстве в Лондоне в официальном заявлении отметил: «Мы получили неоценимую помощь от лондонской полиции, и разделяем с ними успех».

Дело об испанских мошенниках

В 2014 году полиция арестовала более 110 мошенников, замешанных в этом деле, и работавших в различных дилинговых залах по всей Европе. На этот раз Иммиграционная и таможенная полиция и отдел по вопросам национальной безопасности в Хьюстоне арестовали Джона Нельсона и Майкла Скиллерна, в тот же день состоялся арест Адриана Камагго и Надира Кассима в Барселоне.

Приговор был вынесен во Флориде в среду на этой неделе, все четверо были признаны виновными в преступном сговоре с целью отмывания денег и в совокупности получили 25 лет тюрьмы.

Кроме того, Кассим, Нельсон и Скиллерн также обвиняются в мошенничестве с банковскими переводами и незаконными денежными транзакциями. Из всей группы самый большой срок получил Скиллерн — 10 лет содержания под стражей.

Золотая схема

В результате расследования, которым занимались различные органы в США и Европе, удалось выяснить, что испанский дилинговыхй зал, открытый четверкой мошенников, занимался холодными звонками и агрессивной продажей акций своей компании Own Gold LLC, обещая в прямом смысле золотые горы, которые планировалось добыть в шахтах  Невады.

В результате им удалось собрать более 7 млн долларов, которые мошенники использовали на личные нужды и на развитие своего дилингового зала.

Широкий охват

По словам Манкузо, правоохранительные органы во многих странах помогали распутать это дело и привлечь виновных к ответственности.

«Приговор, вынесенный для этих лиц, наглядно демонстрирует, как взаимодействие международных правоохранительных органов помогает раскрыть мошеннические схемы в области инвестиций», — добавил инспектор лондонской полиции Джон Эллис.

«Кроме того, этот случай в очередной раз показывает, что людям необходимо проявлять максимум осторожности, вкладывая свои деньги; холодные звонки и обещание высоких прибылей — это одна из отличительных черт мошеннических схем. Лучше всего вообще не вступать в разговор и сразу вешать трубку».

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice