Мар 25 2015

«Черный список» по английский: Полиция арестовала работников подозреваемой пирамиды

Полиция Лондона ведет расследование по делу спонсора ФК Челси, финансовой компании CWMFX; Проведен рейд на офисы компании.

part_novНа фоне все более растущих подозрений о том, что группа CWMFX является мошеннической структурой, так называемой «схемой Понци» (финансовая пирамида), последние события похоже подтверждают данные предположения и то, что произведенные аресты в Heron Tower касались именно этой компании.

Полиция Лондона, в настоящее время, призывает всех кто инвестировал в доверительные фонды CWM (Capital World Markets), предлагавшие пятипроцентную ежемесячную прибыль, обратится в правоохранительные органы.

UBS Headquarters As The Bank Records $2 Billion Loss From Unauthorized Trading

Фото: Bloomberg

 

Полиция сообщает, что 3 марта 2015 года, десять мужчин и три женщины, все работники «лондонской компании по торговле на валютном рынке», были арестованы в Heron Tower в Bishopsgate по подозрению в мошенничестве, ложном позиционировании и сговоре с целью обмана и отмывания денег. Следователи, при поддержке финансового регулятора Британии FCA, также изъяли документацию и компьютеры из офиса компании. Все тринадцать подозреваемых были допрошены, а затем отпущены под залог до сентября, по словам Лондонской полиции.

Ранее, адвокат брокера, Шарлотта Харрис из конторы Kingsley Napley LLP, прокомментировала для Forex Magnates: «Мы утверждаем, что полиция не была вчера в офисах нашего клиента, и не ведется никакого следствия в отношении CWM FX».

Детектив-суперинтендант Maria Woodall, которая наблюдает за расследованием Лондонской полиции, сказала сегодня: «Основная цель произведенного ареста — остановить то, что, как мы считаем, являлось преступными действиями в отношении вкладчиков, которым доверительные фонды CWM обещали ежемесячную прибыль в 5%. Теперь нам нужен любой, кто инвестировал когда либо в данную структуру, чтобы помочь следствию выяснить, как именно эта компания использовала средства вкладчиков, добросовестных граждан, проживающих как в Великобритании, так и за рубежом».

Контакты следственной группы: тел. 020 7601 6830. Кроме того вкладчики могут заявить о мошеннических действиях CWMFX по телефону 0300 123 2040 или по адресу www.actionfraud.police.uk.

Напомним, что CWM FX представлена как расположенная в Лондоне компания, предоставляющая финансовые услуги. Брокер регулируется Кипрским регулятором согласно лицензии выданной компании Leverate, под управлением которой и находится сама CWM FX.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice