Июн 2 2017

CFTC вывела эстонского брокера Tallinex на чистую воду

CFTC подала иск против оффшорного брокера Tallinex, который оказывал услуги клиентам из США, не имея надлежащего разрешения.

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) продолжает проводить в своей юрисдикции зачистку недобросовестных оффшорных брокеров, напоминая им, что если они хотят оставаться на рынке на законных основаниях, одним из первоочередных приоритетов для них должно стать строгое соблюдение правила: в списке их клиентов не должны значиться граждане США.

CFTC

На сей раз под колпаком CFTC оказался оффшорный брокер Tallinex. Регулятор обвинил компанию в том, что она предоставляла свои услуги валютным трейдерам из США, не имея при этом надлежащей лицензии на осуществление подобной деятельности. Как утверждает CFTC, в период с сентября 2012 по сентябрь 2016 года брокер получил от находящихся в США клиентов депозитов на сумму свыше $1,5 млн.

Согласно информации, размещенной на веб-сайте Tallinex, компания  санкционирована и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору (FSA) в Сент-Винсент и Гренадины. Tallinex позиционирует себя как «настоящего ECN/STP брокера, работающего через PrimeXM FX с прямым доступом в Сеть Integral» и предлагает клиентам торговую платформу MetaTrader 4 (MT4) на 32 языках, включая английский, шведский, русский, финский и эстонский.

Примечательно, что на англоязычном сайте компании имеется предупреждение о том, что Tallinex не осуществляет деятельность в США или Канаде, равно как и не оказывает услуг резидентам этих стран. Однако, как выяснилось, этого оказалось недостаточно для того, чтобы защитить компанию от «длинной руки» американского закона. Чтобы оставаться в безопасности, брокеру нужно было проявлять гораздо больше разборчивости в связях с клиентами и категорически воздерживаться от каких-либо новых контактов, следы которых ведут в США.

 

2 Комментарий

Trackbacks

  1. Роман said:

    Обвинить обвинил, а какие последствия? Юрисдикция другая же?

    Июнь 3rd, 2017 at 4:32 пп
  2. Светка said:

    Роман, никаких, это всё для показа.
    Эстонский брокер? 🙂 Клоуны.

    Июнь 4th, 2017 at 12:38 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2018 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2018 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice